Una mujer de Cincinnati admitió el miércoles haber lavado más de 8 millones de dólares para estafadores románticos, según la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio. El abogado Kenneth L. Parker anunció que Pamela Moore, de 65 años, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero. Parker dijo que Moore fue acusado conforme a la ley el mes pasado. Según documentos judiciales, esto ocurrió entre 2020 y 2023, cuando se depositaron más de 8 millones de dólares producto del delito en las cuentas bancarias personales y comerciales de Moore en varios bancos. Parker dijo que Moore recibió personalmente 1,7 millones de dólares, que utilizó o convirtió a Bitcoin a instancias de los estafadores. Por ejemplo, Moore mantuvo múltiples cuentas bancarias comerciales para PSM Custom Designs and Jewelries y utilizó las supuestas cuentas comerciales de joyería únicamente para lavar dinero. Las partes involucradas en el caso de Moore recomendaron una pena de hasta tres años de prisión. Como parte de su declaración, Moore pagará 1.680.900 dólares en restitución. La sentencia del acusado será determinada por el tribunal basándose en las directrices de asesoramiento sobre sentencia y otros factores legales.
Una mujer de Cincinnati se declaró culpable el miércoles de lavar más de $8 millones para estafadores románticos en línea, según la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio.
El abogado Kenneth L. Parker anunció que Pamela Moore, de 65 años, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero.
Parker dijo que Moore fue acusado conforme a la ley el mes pasado.
Según documentos judiciales, esto ocurrió entre 2020 y 2023, cuando se depositaron más de 8 millones de dólares producto del delito en las cuentas bancarias personales y comerciales de Moore en varios bancos.
Parker dijo que Moore recibió personalmente 1,7 millones de dólares, que utilizó o convirtió a Bitcoin a instancias de los estafadores.
Por ejemplo, Moore mantuvo múltiples cuentas bancarias comerciales para PSM Custom Designs and Jewelries y utilizó las supuestas cuentas comerciales de joyería únicamente para lavar dinero.
Las partes involucradas en el caso de Moore recomendaron una pena de hasta tres años de prisión. Como parte de su declaración, Moore pagará 1.680.900 dólares en restitución. La sentencia del acusado será determinada por el tribunal basándose en las directrices de asesoramiento sobre sentencia y otros factores legales.
