(Plaza Central) – Un juez federal ordenó esta semana la custodia del último de los 23 acusados en un caso de narcotráfico y lavado de dinero.
Ahora 22 de las 23 personas acusadas de 33 delitos federales están bajo custodia. Sus delitos incluyen, entre otras cosas, el lavado de millones de dólares mediante transferencias electrónicas desde Utah a México y Honduras, según la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah.
Georgina Espinoza-Grajeda, de 40 años, de Eagle Mountain, Utah, es propietaria de Multiservicios Lokos LLC, ubicada en South Salt Lake City, Utah. Junto con el empleado Jesid Dadiana De Sutter, de 50 años, de Sandy, Utah, ella era parte de una conspiración para canalizar ilegalmente millones en ganancias de narcóticos a proveedores en Honduras y México.
Dos datos falsificados transfieren información para evitar la detección.
Presuntamente, Multiservicios Lokos LLC sirvió como centro de lavado para múltiples organizaciones narcotraficantes.
Desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023, los dos supuestamente dirigieron un negocio de envío de remesas de dinero y lavaron millones de dinero proveniente de la droga que sus coacusados ganaban con el contrabando de fentanilo, heroína y cocaína a través del Frente Wasatch.
En un esfuerzo coordinado, las autoridades confiscaron 62.000 pastillas de fentanilo, 24,5 libras de heroína, 8,5 libras de cocaína, cinco armas de fuego y 237.000 dólares en efectivo. Se cree que los acusados han lavado más de 20 millones de dólares desde principios de 2022.
Ambos fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para estructurar transacciones para evitar requisitos de presentación de informes, conspiración para evitar informar actividades sospechosas y requisitos contra el lavado de dinero.
Su primera comparecencia ante el tribunal fue en noviembre de 2023 y la acusación formal sustitutiva se presentó el 6 de diciembre de 2023.
Otros dos acusados, Henry Arita Lozano y Frances Dalyana Power-Escobar, también fueron arrestados en Washington y llevados a Utah.
Lozano compareció ante el tribunal el 5 de enero de 2024, mientras que Power-Escobar compareció ante él el 8 de enero de 2024. Ambos permanecen bajo custodia federal. El juicio en sus casos comenzará el 16 de abril de 2024.
El Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado se encuentra entre las muchas entidades que investigan el caso. El fiscal federal adjunto especial Ryan N. Holtan del distrito de Utah fue procesado.
