NUEVA YORK
Binance Holdings Ltd (BHL), el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, pagará 4.300 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones en un acuerdo aprobado por un juez estadounidense el viernes.
El juez de distrito estadounidense Richard Jones en el estado de Washington aprobó un acuerdo de culpabilidad entre Binance y los fiscales federales que exige que la compañía pague una multa de 1.800 millones de dólares y 2.500 millones de dólares en decomiso.
«Binance se benefició del sistema financiero estadounidense sin seguir sus reglas y, como resultado, los delincuentes utilizaron el intercambio para transferir cientos de millones de dólares en fondos robados y ganancias mal habidas», dijo el gobierno en su memorando de sentencia.
Dijo que la sanción era la mayor jamás impuesta contra una empresa de servicios monetarios y era «proporcionada con la gravedad de la conducta criminal de Binance».
Como parte de un acuerdo alcanzado en noviembre, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y acordó renunciar a su cargo.
Binance se creó en 2017 y ha capturado gran parte del mercado de comercio de criptomonedas, convirtiendo a Zhao en multimillonario.
Binance gestiona intercambios de cifrado y proporciona otros servicios en todo el mundo, pero ha recibido un duro golpe desde que los mercados de cifrado colapsaron y los reguladores comenzaron a examinar la legalidad de sus operaciones.
Si bien Binance se fundó en China, Zhao trasladó sus operaciones a otras ubicaciones internacionales después de que Beijing tomó medidas enérgicas contra el sector de las criptomonedas.
La volátil industria creció en 2021 con una variedad de productos complejos y el respaldo de celebridades que la llevaron a un valor de más de 3 billones de dólares en 2022.
Pero una serie de escándalos, incluido el colapso de la bolsa de valores FTX y cargos penales contra sus ejecutivos, provocaron una pérdida de confianza pública y los inversores retiraron su dinero.
