SIKESTON, Missouri. (KFVS) – Un hombre de Sikeston enfrenta 46 cargos por delitos graves y 3 cargos por delitos menores por falsificación, robo y lavado de dinero que involucran a empresas locales.
Según documentos judiciales en línea, la víctima acusó a Carl Eugene Rose de falsificar firmas, malversar fondos y liquidar caja chica para beneficio personal.
La víctima afirmó trabajar en Southern Funeral Services en Sikeston, Missouri, con Rose, quien era la presidenta comercial y organizadora de 2BF Properties, LLC. La víctima dijo que esta empresa se constituyó el 12 de febrero de 2020 y es una Corporación S constituida bajo la ley estatal.
Según el documento, la víctima descubrió transacciones sospechosas de dinero/crédito electrónico, lo que dio lugar a una investigación interna. Además, la víctima encontró incidentes de falsificación en los que el nombre de la víctima estaba firmado en documentos bancarios sin conocimiento ni autorización previa.
El primer caso ocurrió el 23 de agosto de 2021. Se trató de un crédito comercial para un vehículo comercial, el cual ascendió a $66,981. La firma de la víctima estaba presente en varias páginas.
El segundo fue un préstamo personal para camiones. La fecha del acuerdo fue el 10 de febrero de 2022 y el monto total del préstamo fue de $73,106. Se utilizó para comprar un vehículo para trabajar. La firma de la víctima estaba en la página 2 del informe.
Según documentos judiciales en línea, eso equivalía a unos 11 cargos de falsificación en ese momento.
La víctima también señaló que al momento de solicitar el préstamo del vehículo, se encontraba enfermo en su casa y no sabía de las transacciones.
En agosto de 2022, el contador de la empresa alertó a la víctima sobre señales de alerta en los estados financieros. La víctima se enteró de que Rose se había apropiado indebidamente de los activos de la empresa para beneficio personal, había liquidado activos de la empresa y había abusado de las deudas de la empresa.
En noviembre de 2022, los contadores públicos le dijeron a la víctima que la malversación de fondos de Rose ascendió a 154.592,84 dólares. En octubre de 2022, la víctima se enteró a través de extractos bancarios de que Rose se había apropiado indebidamente de 21.000 dólares en activos de 2BF Properties, LLC.
La malversación de fondos para beneficio personal incluye transacciones financieras no autorizadas con la tarjeta de crédito y la cuenta bancaria de la empresa y la vinculación de Rose de su cuenta personal con cuentas comerciales para recibir dinero.
La revisión de compras/transacciones describió lo siguiente: tarifas de rodeo, joyas de caballos, productos para perros, boletos de avión, gastos de hotel, alquiler de vehículos, boletos de lotería y otros artículos que no suelen estar asociados con las transacciones comerciales de las víctimas. Durante estas transacciones, Rose supuestamente liquidó Southern Funeral Services, Inc. caja chica por la cantidad de $15,375.86.
Según documentos judiciales en línea, Rose enfrenta 16 cargos de falsificación, 2 cargos de defraudar a acreedores garantizados, 25 cargos de robo ($750 o más), 3 cargos de lavado de dinero o intento de lavado de dinero, 3 cargos de delitos menores y 1 cargo de delito menor de robo (valor inferior a $150 y sin delito de robo previo).
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