En una acción histórica contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas a nivel internacional, Qinliang Chen de Rosemead, California, se declaró culpable el lunes de cargos de conspiración.
El hombre de 34 años estuvo involucrado en una gran operación, supuestamente dirigida por Jin Hua Zhang, que se extendió por Estados Unidos y varios países. Zhang se declaró culpable en septiembre de dirigir una red de lavado de dinero por valor de 25 millones de dólares que también distribuía narcóticos.
La declaración de culpabilidad de Chen por conspiración para cometer lavado de dinero fue aceptada por el juez de distrito estadounidense Angel Kelley, quien fijó la sentencia para el 9 de julio de 2024. El desarrollo sigue a las acusaciones en mayo de 2023 contra Chen y otras 11 personas, vinculándolos con una organización acusada de lavar al menos decenas de millones de dólares procedentes de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas.
El fiscal federal interino Joshua S. Levy y Jodi Cohen, agente especial a cargo de la división de Boston del FBI, anunciaron el desarrollo, destacando el alcance global de la red de Zhang.
Descubierta originalmente en el área metropolitana de Boston en 2021, las actividades de la organización se han rastreado hasta varios países, incluidos China, India, Camboya y Brasil, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Como mensajero para la operación de Zhang, Chen fue sorprendido transfiriendo sumas sustanciales de dinero a un testigo cooperante en Florida, y en una ocasión incluso intentó transferir más de 99.000 dólares a través del Aeropuerto Internacional de Orlando sin ser detectado. Su papel fue fundamental en los esfuerzos de la organización para lavar el producto de las drogas y otras actividades ilegales, convirtiendo esos fondos en criptomonedas para evadir la aplicación de la ley y la seguridad bancaria.
La organización de Zhang no sólo lavó dinero sino que también distribuyó activamente narcóticos en Massachusetts, incluida cocaína y MDMA.
Los cargos contra Chen y Zhang conllevan penas severas, lo que refleja la gravedad de sus crímenes. Mientras que Chen enfrenta hasta 20 años de prisión, la participación de Zhang en el tráfico de drogas podría resultar en cadena perpetua. Estos casos subrayan el compromiso del gobierno de Estados Unidos de erradicar los sindicatos criminales internacionales que amenazan la seguridad de la comunidad.
El Departamento de Justicia no ha publicado ninguna información sobre los estatus migratorios de Zhang, Chen o los co-conspiradores anónimos.
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