BOSTON – Un hombre de California se declaró culpable hoy de estar involucrado en una sofisticada organización internacional de lavado de dinero y tráfico de drogas.
Según el Departamento de Justicia de Massachusetts, Qinliang Chen, de 34 años, de Rosemead, California, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez de distrito estadounidense Angel Kelley programó la sentencia para el 9 de julio de 2024.
En mayo de 2023, Chen estaba entre las 12 personas de Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y California acusadas en una acusación formal sustitutiva por su presunta participación en una sofisticada organización internacional de lavado de dinero y tráfico de drogas supuestamente dirigida por Jin Hua Zhang.
Según los documentos de la acusación, la organización de Zhang fue descubierta por primera vez en 2021 en el área metropolitana de Boston, en todo Estados Unidos y en el extranjero. Se descubrió que Zhang había lavado grandes sumas de dinero para traficantes de drogas y lavado ganancias de otros negocios ilegales a cambio de una tarifa. En menos de un año, Zhang y su organización supuestamente lavaron al menos 25 millones de dólares en ganancias de drogas y fondos de otros negocios ilegales. Según se informa, se han encontrado e incautado fondos de la organización de Zhang en Hong Kong y otros lugares de China, India, Camboya y Brasil, entre otros lugares.
Chen sirvió como mensajero para la organización Zhang. En agosto y septiembre de 2022, Chen fue enviado a entregar 125.000 dólares y 161.000 dólares en efectivo, en nombre de la organización, a un testigo cooperante en el lugar de la reunión en Altamonte Springs, Florida. Chen fue detenido anteriormente en el Aeropuerto Internacional de Orlando tratando de pasar más de 99.000 dólares en efectivo a través de un control de seguridad.
Zhang se declaró culpable en septiembre de 2023 y está previsto que sea sentenciado en mayo de 2024.
El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500.000 dólares, o el doble de esa cantidad, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal de distrito federal con base en las Pautas de Sentencia y los estatutos estadounidenses que rigen la sentencia en casos penales.
El fiscal federal interino Joshua S. Levy y Jodi Cohen, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston, anunciaron hoy. Los fiscales federales adjuntos Christopher Pohl, Brian A. Fogerty y Meghan C. Cleary de la División Penal están procesando el caso.
