Del corresponsal de inteligencia ALD
Alrededor de 2.000 millones de euros de dinero sucio fueron transferidos a través de una institución financiera lituana que ofrecía como servicio el blanqueo de dinero, revelaron hoy los investigadores.
Se produjo cuando la policía de tres países arrestó a 18 sospechosos, incluidos tres cabecillas, durante redadas hoy (martes) en Italia, Letonia y Lituania.
Los dos principales sospechosos malversaron alrededor de 2.000 millones de euros a través de una red mundial de empresas fantasma durante los últimos siete años, dijeron los fiscales. Eurojust constató que la Institución de Dinero Electrónico (IME) «ofrecía el blanqueo de dinero en línea como un servicio a los delincuentes».
En una serie de huelgas coordinadas hoy, 250 representantes del poder judicial y de la policía de los tres países arrestaron a 18 personas, incluidos los tres principales sospechosos.
La institución estaba dirigida por los dos principales sospechosos que ahora se encuentran bajo custodia y que residían en Lituania y Letonia. El Grupo contra el Crimen Organizado (OCG) lavó los procedimientos para una variedad de actividades delictivas, incluida la evasión fiscal, el fraude cibernético, las quiebras fraudulentas y el crimen organizado como el tráfico de drogas.
Parte de las ganancias se inyectaron en las economías de Letonia y Lituania mediante la compra de bienes raíces y vehículos de lujo, dijeron los fiscales.
«El dinero blanqueado incluía 15 millones de euros procedentes de los llamados bonos de construcción obtenidos ilegalmente y proporcionados por las autoridades nacionales italianas. Estas bonificaciones se conceden por trabajos de renovación y aislamiento y otras medidas de ahorro energético de los edificios existentes», afirmó un portavoz de la sede de Eurojust en La Haya.
“En realidad no se hicieron reparaciones, los demandantes no eran los propietarios o los edificios ni siquiera existían. El principal autor de este fraude fue un asesor fiscal, que organizó la concesión de bonificaciones a otras 72 personas que conocían el abuso», añade Eurojust.
El tercer sospechoso principal, que dirigía otro grupo del crimen organizado (OCG), fue detenido en la misma operación por defraudar a las autoridades italianas 5 millones de euros de fondos públicos. Estos fondos fueron blanqueados a través de la misma red incontable de empresas, centradas en EMI en Lituania.
Se registraron en total 55 propiedades y se bloquearon 11,5 millones de euros en propiedades y cuentas bancarias. Eurojust y Europol desempeñaron un papel a la hora de facilitar y coordinar las actividades internacionales.
Eurojust es la Agencia de la UE para la cooperación en el ámbito de la justicia penal. Reúne a fiscales y jueces de toda la UE y de fuera de ella para abordar los delitos transfronterizos graves.
«La institución financiera ofreció el blanqueo de dinero como un servicio a miles de delincuentes en toda la UE, realizando transacciones financieras ficticias a través de una red de empresas, gestionadas por testaferros. Anunciaba sus supuestos servicios de consultoría en Internet y fue establecido en Lituania en 2016 por OCG con sede en Italia», explicó Eurojust.
Las investigaciones sobre OCG fueron iniciadas en 2021 por las fiscalías de Nápoles y Lecce en Italia, incluidas sus homólogas de Letonia y Lituania en 2022 a través de Eurojust.
Las autoridades financieras y judiciales de Lituania ya cerraron la institución de pago electrónico en 2022. Se le revocó la licencia bancaria y se inició un procedimiento de quiebra por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
La rápida reacción de las autoridades letonas y lituanas ante los informes de transacciones sospechosas llevó a la identificación y congelación de millones de activos, bienes inmuebles y vehículos de lujo, que ahora pueden ser incautados.
Durante el mismo año, Eurojust apoyó el establecimiento y la financiación de un equipo de investigación conjunto entre todas las autoridades nacionales implicadas. Eurojust también ha creado un centro de coordinación para apoyar acciones simultáneas en los tres países.
Eurojust también organizó ocho reuniones de coordinación para preparar acciones simultáneas por parte de las autoridades italianas, letonas y lituanas. Estos preparativos también evitaron posibles conflictos de jurisdicción. Eurojust también ha facilitado ya la restitución a Italia de más de 3 millones de euros de fondos públicos obtenidos ilegalmente y congelados por las autoridades lituanas.
Europol, también con sede en La Haya, apoya el caso desde enero de 2022, trabajando en estrecha colaboración con investigadores nacionales para descubrir la escala y la complejidad de las actividades llevadas a cabo por el OKG.
Durante la jornada de acción de hoy, dos expertos de Europol fueron enviados a Letonia para apoyar a las autoridades en sus medidas de investigación. Se ha enviado un tercer especialista de Europol al centro de coordinación de Eurojust, con un analista en la sede de Europol para ocuparse de las contribuciones compartidas a través de los canales de comunicación seguros de Europol.
Las operaciones contra OKG son el resultado de muchos años de intensa cooperación entre los tres países involucrados en toda Europa.
Vicepresidenta de Eurojust y miembro nacional de Lituania, Sra. Margarita Šniutytė-Daugėlienė, miembro nacional en funciones de Italia, Sr. Aldo Ingangi y la miembro nacional de Letonia, Sra. Dagmāra Skudra, declararon conjuntamente: Esta cooperación demuestra realmente la importancia de un enfoque bien coordinado y preparado en toda Europa. Es un claro ejemplo del papel que desempeña Eurojust en la cooperación judicial transnacional y muestra que las redes criminales, como la que abordamos, tampoco conocen fronteras. Continuaremos trabajando estrechamente para llevar ante la justicia y abordar el fraude que involucra fondos públicos.
Se realizaron acciones en tres países a solicitud de las siguientes autoridades:
- Italia: Ministerio Público en Nápoles y Lecce; Guardia de Finanzas de Nápoles y Lecce
- Letonia: Fiscalía General, Fiscalía de la Región Judicial de Riga; 1.a unidad del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos del Departamento Central de Policía Criminal de la Policía Estatal
- Lituania: Fiscalía Regional de Vilna; Jefatura de policía del distrito de Vilna
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