La policía de tres países europeos arrestó el martes a los autores intelectuales de una operación de lavado de dinero en línea, sospechosos de procesar hasta 2.000 millones de euros, dijo la agencia judicial del continente.
Las policías italiana, letona y lituana allanaron 55 instalaciones y arrestaron a 18 personas -incluidos tres sospechosos principales- que se cree que estaban involucradas en el plan, dijo Eurojust.
«Se estima que hasta 2017 los dos principales sospechosos habían blanqueado alrededor de 2.000 millones de euros a través de una red mundial de empresas fantasma», afirmó la agencia con sede en La Haya.
Un sospechoso fue detenido «por defraudar a las autoridades italianas por valor de 15 millones de euros a fondos públicos», según el comunicado.
Eurojust dijo que las autoridades lituanas cerraron un «servicio de pago electrónico» vinculado al caso 2022.
Los sospechosos ahora detenidos «ofrecieron blanquear dinero en línea como un servicio a los delincuentes».
Son sospechosos de blanquear fondos a través de una «innumerable red de empresas» vinculadas al servicio de pagos, afirmó Eurojust.
El sistema fue creado en Lituania en 2016 por una banda italiana y blanqueaba el producto de «una serie de actividades criminales», afirmó Eurojust.
Esto incluye dinero procedente de evasión fiscal, fraude cibernético, quiebras falsas y tráfico de drogas.
Parte de los ingresos se blanquearon mediante la compra de inmuebles y vehículos de lujo en Letonia y Lituania.
«El dinero blanqueado también incluía 15 millones de euros procedentes de los llamados bonos de construcción obtenidos ilegalmente y proporcionados por las autoridades nacionales italianas», dijo Eurojust.
Se concedieron bonificaciones por obras de renovación, aislamiento y otras medidas de ahorro energético, cuando en realidad no hubo obras o «los edificios ni siquiera existían», según Eurojust.
La policía italiana comenzó su investigación por primera vez en 2021 y un año después se unieron sus colegas de Letonia y Lituania, con el apoyo de Eurojust y su gemela policial, Europol.
«La rápida reacción de las autoridades letonas y lituanas ante los informes de transacciones sospechosas llevó a la identificación y congelación de millones de activos, inmuebles y vehículos de lujo, que ahora pueden ser embargados», dijo Eurojust.
