Dinero: ingresos, conceptos y hábitos
Información acerca del ahorro e ingresos, hábitos y consejos de finanzas personales
Última actualización: 23 de febrero de 2024, 22:39 IST Actualmente hay 21 países en la lista. Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar las recomendaciones del …
Emiratos Árabes Unidos eliminados, Kenia y Namibia agregadas a la lista gris de lavado de dinero internacional Leer más
Varias instituciones, incluidos bancos, instituciones financieras, seguros y casas de bolsa, enviaron un total de 14.106 informes de transacciones sospechosas al BFIU en el último año fiscal, mientras que la …
La lucha contra el blanqueo de capitales: la urgente necesidad de compromiso político Leer más
El GAFI incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris en marzo de 2022, citando graves deficiencias en las medidas del Estado del Golfo contra la evasión de …
Los Emiratos Árabes Unidos serán eliminados de la ‘lista gris’ por lavado de dinero – POLITICO Leer más
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha iniciado una investigación sobre los controles contra el lavado de dinero (AML) del Lloyds Banking Group. Como se detalla en …
Lloyds se someterá a una investigación contra los controles AML Leer más
Bombay: Dirección de Ejecución (ED) presentó recientemente un caso de lavado de dinero Dinesh Bobhatun colaborador cercano Shiva Sena (UBT) El diputado Anil Desai y funcionario de su partido sindical …
Lavado de dinero: asistente de Sena MLA fichado por lavado de dinero | Últimas noticias | Noticias de Bombay Leer más
Fraude de APP getty Un hombre del condado de Middlesex, Nueva Jersey, ha sido sentenciado a 33 meses de prisión por su papel en la obtención fraudulenta de más de …
Hombre encarcelado por su participación en esquemas de fraude de Covid-19 por un total de más de 2,1 millones de dólares Leer más
El centro financiero de Alemania ha vencido a la competencia de otros ocho, mientras la UE da los toques finales a las reformas del dinero sucio. ANUNCIO Frankfurt ha ganado …
Frankfurt ganó el concurso para albergar el nuevo organismo contra el blanqueo de capitales Leer más
Frankfurt venció a sus rivales a través de múltiples rondas de votación en el Consejo y el Parlamento, incluido un complejo sistema de votación que se parecía a la votación …
Frankfurt acogerá el organismo de control de la UE contra el dinero sucio – POLITICO Leer más
Por Nilesh Sangoi En India, donde el panorama financiero está evolucionando rápidamente, la vigilancia contra el lavado de dinero es crucial. Esta actividad criminal no sólo socava la integridad del …
Consejos prácticos para que los clientes combatan el riesgo de blanqueo de capitales Leer más
El actor y concursante de Bigg Boss 16, Shiv Thakare, fue citado e interrogado recientemente por la Dirección de Ejecución (ED) en un presunto caso de lavado de dinero vinculado …
Shiv Thakare y Abdu Rozik convocados por ED en un caso de lavado de dinero: Informe Leer más