- El organismo de control contra el blanqueo de dinero ha eliminado a Uganda de su lista gris
- El Tesoro dijo que Kenia aprobó la evaluación de 2022 realizada por el Grupo Antilavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG).
- CS Ndung’u dijo que la medida subraya la necesidad de una acción rápida para impulsar los esfuerzos de cumplimiento de Kenia.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización mundial contra el lavado de dinero, ha colocado a Kenia en una lista de 23 países que «no están haciendo lo suficiente» para combatir el lavado de dinero.
El GAFI colocó a Kenia en su «lista gris», mientras que Uganda fue eliminada de la lista. Es probable que la decisión de incluir a Kenia en la lista negra disminuya la posición de Nairobi como epicentro financiero de la región. La lista gris indica naciones con deficiencias a la hora de abordar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
A pesar del reciente impulso de Kenia para promulgar leyes destinadas a combatir el vicio, ahora será objeto de un intenso escrutinio por no contar con fuertes salvaguardias contra el flujo de dinero sucio, sumándose a otros 23 países en una lista de la vergüenza conocida como la «lista gris».
Un comunicado emitido el viernes por la tarde por el CS Njuguna Ndung’u del Tesoro Nacional confirmó que Kenia está en la lista.
“Kenia ha sido colocada oficialmente en su ‘lista gris’, lo que indica una mayor supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (AML/CFT/CPF).
La economía más grande de África Oriental ahora enfrentará un mayor escrutinio del GAFI, lo que requerirá ajustes significativos en su marco financiero para reducir el riesgo de que se convierta en un refugio para fondos ilícitos.
Kenia es reconocida como un centro financiero en la región, pero también ha sido identificada como un conducto clave para el comercio ilegal de oro y un punto de tránsito para el tráfico de drogas y vida silvestre. Ciertos sectores, como los despachos de abogados, los casinos y las agencias inmobiliarias, han sido identificados como facilitadores del blanqueo de dinero.
Una declaración del Ministerio de Finanzas de Uganda dijo que su eliminación se produjo tras una reciente evaluación in situ para validar las reformas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Uganda.
«En colaboración con el GAFI, Uganda ha completado reformas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de acuerdo con las normas internacionales», dice el comunicado.
CS Ndung’u dijo que la medida subraya la necesidad de una acción rápida e integral para impulsar los esfuerzos de cumplimiento de Kenia. Señaló que Kenia aprobó la evaluación de 2022 realizada por el Grupo Antilavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG).
Avances en la lucha contra el blanqueo de capitales
El anuncio se produce cuando se espera que los abogados comiencen a reportar transacciones sospechosas de sus clientes al Centro de Información Financiera (FRC) a partir de marzo de 2024, un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero en Kenia.
A partir del 15 de marzo de 2024 entrará en vigor el Proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Modificación) de 2023, ampliando el alcance de registro a despachos de abogados.
“El gobierno de Kwanzaa de Kenia asumió el cargo después de la evaluación e inmediatamente se embarcó en varias intervenciones e iniciativas para implementar rápidamente las acciones recomendadas. Esto requirió reformas legales y regulatorias, así como varias acciones institucionales”, añadió el Tesoro de CS.
Añadió que Kenia ha demostrado cumplimiento en ciertas áreas mientras enfrenta desafíos en otras.
La CS señaló que un logro significativo fue la promulgación de la Ley ALD/CFT (Enmienda) de 2023, que incluía una revisión integral de la legislación existente.
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Esta reforma legislativa, dijo, incluye 17 modificaciones encaminadas a abordar diversos vacíos legales y técnicos en el cumplimiento identificados en el Informe de Evaluación Mutua (MER).
«Del mismo modo, el Gobierno revisó el Reglamento de Prevención del Terrorismo (Implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Represión del Terrorismo) de 2022 para alinear estos reglamentos con la Ley enmendada y promulgó el Reglamento de Prevención del Terrorismo (Implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Represión de Terrorismo), 2023, que también fueron publicados el 6 de octubre de 2023.
El Grupo de Acción Financiera Internacional dice que Kenia prometió un compromiso político significativo en febrero de 2024 para trabajar con el GAFI y el Grupo Antilavado de Dinero de África Oriental y Meridional para fortalecer la eficacia de su régimen ALD/CFT.
“Desde la evaluación de su Informe de Evaluación Mutua (MER) en septiembre de 2022, Kenia ha logrado avances para abordar algunas de las acciones sugeridas por el MER. Estos esfuerzos incluyen modificar su legislación ALD/CFT para alinearse más estrechamente con las recomendaciones del GAFI y establecer un sistema de gestión de casos para agilizar los requisitos de cooperación internacional”, dijo el GAFI.
De ahora en adelante, Kenia llevará a cabo una evaluación detallada del riesgo de Financiamiento del Terrorismo (FT) y presentará los hallazgos de esta Evaluación Nacional de Riesgo (NRA) junto con otras evaluaciones de riesgo de manera consistente a las autoridades pertinentes y al sector privado. Además, actualizar las estrategias nacionales ALA/CFT.
Lo que significa la lista gris para Kenia
Esto hará que Kenia mejore la supervisión basada en riesgos de las instituciones financieras (IF) y ciertas empresas y profesiones no financieras (APNFD), al tiempo que establece un marco legal para la concesión de licencias y la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
También será necesario mejorar la comprensión de las medidas preventivas entre las instituciones financieras y las APNFD para mejorar la presentación de informes de transacciones sospechosas (ROS) y la pronta implementación de sanciones financieras dirigidas (TFS).
Con el nombramiento de organismos reguladores de fideicomisos y la recopilación de datos precisos y actualizados sobre los beneficiarios finales, con la implementación de medidas correctivas por incumplimiento de los requisitos de transparencia para personas jurídicas y estructuras.
El GAFI también exigirá a Kenia que revise el marco regulatorio y de supervisión de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para garantizar que las medidas de mitigación basadas en riesgos no impidan ni desalienten las actividades legítimas de las ONG.
“Las negociaciones exitosas con la LSK llevaron a un acuerdo extrajudicial, cuyos términos incluían el nombramiento de la Law Society of Kenya (LSK) como organismo autorregulador, el cierre del privilegio del cliente y mecanismos de intercambio de información entre las LSK y el FRC. Según el acuerdo, las disposiciones pertinentes para la modificación se incluyeron en la Ley de Modificación», añadió el Secretario del Tesoro del Estado.
Ndung”u dijo que Kenia sigue plenamente comprometida con la implementación del Plan de Acción del GAFI de manera integral y rápida.
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La CS dijo que el ministerio revisará el progreso realizado hasta ahora y desarrollará una estrategia integral para abordar las brechas restantes.
Agregó que se asignarán fondos adecuados para garantizar el cumplimiento oportuno y salir de la lista gris. El Tesoro Nacional ahora participará activamente en este proceso y anticipa efectos mínimos sobre la estabilidad financiera del país y el costo de hacer negocios en Kenia.
«Como país que ha sido testigo de los efectos devastadores del terrorismo y el lavado de dinero, Kenia reafirma su compromiso de combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el riesgo de proliferación».
Dijo que el gobierno no escatimará esfuerzos para solucionar las deficiencias percibidas y trabajar para una rápida salida de la lista gris.
