El jefe del Departamento de Investigación Criminal (CID), Mohammad Ali Mia, enfatizó la importancia de la participación activa y la cooperación de varios actores junto con las fuerzas del orden en la prevención del lavado de dinero y los delitos cibernéticos.
Así lo afirmó el jefe del CID durante un seminario internacional de un día de duración sobre «Mecanismos para combatir la explotación digital con fines de lucro» en la sede del CID el jueves.
«La prevención del lavado de dinero y el cibercrimen requiere la participación activa y la cooperación de las partes interesadas de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector privado, la sociedad civil, la academia, las organizaciones internacionales, así como los organismos encargados de hacer cumplir la ley», dijo el jefe del CID.
Al afirmar que el CID está llevando a cabo actualmente una serie de capacitaciones y talleres para mejorar la capacidad y el profesionalismo de los oficiales de investigación, Mohammad Ali pidió a la Embajada de los Estados Unidos y al FBI, como amigos de Bangladesh, que ayuden en el desarrollo de capacidades.
El asesor técnico de finanzas ilegales de los Estados Unidos, Derek Odney, detalló la transparencia de las criptomonedas, blockchain y blockchain en su presentación principal sobre delitos financieros.
También destacó el valor de Bitcoin en el mundo actual, incluido el acceso a la estructuración de datos y a los generadores de hash para la criptomoneda Bitcoin.
El agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert J. Cameron, analiza la importancia de la eliminación de dominios en la lucha contra el delito cibernético y el lavado de dinero y algunas importantes herramientas gratuitas y de código abierto para la eliminación de dominios en su presentación principal sobre el delito cibernético.
En este momento, Michael Hintz, de la Administración de Asistencia para el Cumplimiento de la Ley (LEAA), dijo en su discurso que Estados Unidos trabajará con Bangladesh para combatir el lavado de dinero y el delito cibernético.
Jason B. Capundan, presidente del programa de la Universidad Estatal de Filipinas de Capiz, se unió virtualmente y describió brevemente la experiencia y las actividades contra el lavado de dinero del Consejo Antilavado de Dinero desde el contexto de Filipinas.
El profesor Khan Sarfaraz Ali destacó el éxito del CID en la lucha contra el blanqueo de dinero. Enumeró algunos de los desafíos que enfrentan los agentes investigadores en la investigación de casos de lavado de dinero y propuso un plan de acción para abordar estos desafíos.
En el seminario participaron el supervisor de investigaciones del CID, investigadores y otros altos funcionarios.
