Las autoridades de Hong Kong dicen que han desmantelado una enorme operación mundial de lavado de dinero que utilizaba el sistema bancario tradicional para lavar alrededor de 1.800 millones de dólares.
Hasta ahora han sido arrestadas siete personas, acusadas de dirigir un «gran sindicato transnacional» dirigido por empresas fantasma con cuentas bancarias falsas, informa Associated Press.
Los negocios falsos del grupo afirmaban estar involucrados en el comercio internacional, y los investigadores dicen que 12,8 millones de dólares del extranjero llegaron a una cuenta bancaria de Hong Kong en sólo un día.
Aunque la investigación está en curso, se cree que alrededor del 20% del dinero involucrado está vinculado a una estafa de aplicaciones móviles no identificada en la India.
El jefe de la oficina de investigación financiera aduanera de Hong Kong dice que los funcionarios «compartieron inteligencia con las autoridades indias y descubrieron que parte del dinero procedía de dos empresas de joyería que, según las autoridades indias, están vinculadas al fraude».
Las siete personas arrestadas son residentes de Hong Kong y tienen edades comprendidas entre 23 y 74 años.
El organizador acusado, que supuestamente tiene 34 años, fue detenido a finales de enero.
Las autoridades dicen que el caso de lavado de dinero es un récord para Hong Kong.
El segundo caso de lavado de dinero más grande en el territorio se resolvió en enero de 2023 e involucró 767 millones de dólares en fondos ilícitos.
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Imagen generada: Mitad del viaje
