KARACHI:
La Inteligencia Aduanera de Karachi ha descubierto una estafa de lavado de dinero que involucra la friolera de 90 millones de rupias. Se iniciaron procedimientos judiciales contra 12 importadores y seis agentes de despacho por su presunta participación en el fraude.
Según información compartida por The Express Tribune, el ingeniero Habib Ahmed, director de Inteligencia Aduanera, recibió un aviso de que varios importadores estaban explotando el Capítulo 99 del Arancel Aduanero de Pakistán (PCT) para evadir aranceles, lo que resultaba en pérdidas para el fondo nacional superiores a 90 millones de rupias. A partir de esta información, Ahmed formó un equipo para realizar una revisión exhaustiva de los envíos del Capítulo 99.
Doce importadores diferentes, incluidos M/s Bahawalpur Steel Mills, M/s Basheer Son Fancy Light, M/s SS Associates, M/s Supreme Oil Services, M/s Union Traders, M/s Ahmed Madax, M/s Haz International, Se han identificado a M/s Dawood International, M/s Vertex Medical y M/s Musa Trading. Además, seis agentes de despacho de aduanas de M/s Moss Steel Furnace, M/s C&F Solution, M/s Zulfi International, M/s Maniya Enterprises, M/s Prime Business Corporation, M/s Quality Customs Brokers, M/s Vistampics, y M/s Tauheed Brothers estuvieron involucrados.
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En conjunto, estas entidades recibieron despacho de aduana para 20 envíos en virtud del Capítulo 99 del PCT. Los pagos supuestamente se realizaron a través de canales ilegales de transferencia de dinero hawala-hundi contra envíos. El formulario electrónico de importación (EIF) de 20 declaraciones de mercancías identificadas (GD) no fue presentado a la Aduana para su despacho de aduana y las divisas fueron enviadas para pago a través de canales ilegales.
La Dirección de Inteligencia Aduanera de Karachi envió avisos a los importadores en virtud del artículo 26 de la Ley de Aduanas de 1969, solicitando información sobre pagos a través de canales legales. Sin embargo, los importadores no presentaron evidencia de envío de divisas de conformidad con las normas de pago.
Los documentos revelaron que 12 importadores transfirieron ilegalmente 336.737 dólares a países extranjeros. Estas entidades participaron en la autorización de envíos del Capítulo 99 para ONG, hospitales y otras organizaciones benéficas, que normalmente están exentas de derechos e impuestos.
Sin embargo, los importadores implicados, en connivencia con los agentes de despacho, evitaron sistemáticamente presentar formularios electrónicos de importación, lo que dio lugar al despacho de aduana de 20 envíos y provocó importantes pérdidas financieras al tesoro estatal.
Publicado en The Express Tribune, 23 de febreroterceroen 2024
