Un hombre jamaicano fue acusado el jueves de fraude electrónico, robo de fondos públicos y lavado de dinero por supuestamente planear robar más de 1,1 millones de dólares en fondos de ayuda de Covid-19 para su uso personal.
Según los fiscales federales, Terry Dor, de 36 años, supuestamente compró 125.000 dólares en joyas con fondos del Préstamo por Daños Económicos, que es dinero de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. que el gobierno comenzó a repartir en 2020, durante el apogeo de la pandemia, para ayudar a las pequeñas empresas. Las empresas se mantienen a flote en la superficie.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York dijo que Dor supuestamente afirmó tener una empresa de consultoría con sede en Brooklyn llamada Terry Dor Professional Consultants, LLC, y tuvo más de $575,000 en ingresos y $535,000 en gastos en 2019.
Dor supuestamente solicitó EIDL para un negocio falso y en realidad no tenía ingresos legítimos de TDPC. Basándose en afirmaciones falsas, la SBA depositó $1,151,000 en fondos EIDL en la cuenta bancaria de Doro en tres cuotas después de que supuestamente solicitó préstamos en 2020 y 2021. El acusado transfirió las ganancias a otras cuentas que controlaba para luego comprar joyas de primera calidad, comprar ropa y comercializar valores, según su acusación.
Si es declarado culpable, Dor podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
«Como se alega, el acusado presentó demandas llenas de información inventada para robar más de $1 millón en fondos gubernamentales destinados a ayudar a las pequeñas empresas más afectadas y a sus empleados a sobrevivir las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19», dijo el fiscal estadounidense. . por la Paz de Breon del Distrito Este en un comunicado. «La acusación de hoy muestra que esta oficina sigue comprometida a identificar y procesar a quienes robaron fondos de ayuda para la pandemia».
Thomas Fattorusso, el agente especial de Nueva York a cargo de la Unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, dijo que Dor era un presunto oportunista que se aprovechó de un programa destinado a empresarios que sufrieron pérdidas durante la pandemia.
«Supuestamente utilizó un negocio falso para robar más de un millón de dólares del programa EIDL, reduciendo la cantidad de financiación disponible para los necesitados», dijo Fattorusso en un comunicado. «La Investigación Criminal del IRS de Nueva York sigue comprometida a trabajar con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York para garantizar que aquellos que roban al contribuyente estadounidense (para colmarse de obsequios lujosos) sean detenidos y procesados».
