El intercambio de criptomonedas Coinbase recibió un premio de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por su contribución a las investigaciones criminales. En una publicación del 11 de abril en X (anteriormente Twitter), Pablo GrewalEl director jurídico de Coinbase reveló la carta oficial de la agencia gubernamental.
FinCEN enfatiza el cumplimiento
Coinbase contribuyó a la investigación de uno de los siete casos criminales más importantes que llevaron al premio al director de aplicación de la ley de FinCEN. Las empresas fueron premiadas después de que se utilizaran los informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) para procesar casos de manera efectiva.
«Es posible que las investigaciones nominadas para su consideración en el programa de premios de este año no se hayan llevado a cabo sin los informes de la BSA que elaboran instituciones financieras como la suya, de acuerdo con los requisitos reglamentarios de FinCEN…. Nos gustaría presentarle esta carta y un resumen de casos relacionados sobre el invaluable aporte de su institución”.
La agencia instó a las empresas financieras a no cumplir, sino a luchar contra el crimen y proteger los mercados financieros de Estados Unidos. En meses recientes, Reguladores de Estados Unidos han intensificado los esfuerzos regulatorios para combatir el fraude de activos digitales en un intento de proteger a los inversores. Las autoridades globales se han unido a sus homólogos estadounidenses en la búsqueda de esfuerzos regulatorios conjuntos.
La agencia enfatizó la importancia de los informes BSA para prevenir el financiamiento ilícito en muchos sectores, ya que ayuda a desarrollar indicadores de riesgo.
Coinbase expresa su apoyo a las autoridades
En la publicación de UX, Grewal reiteró el compromiso de Coinbase de eliminar a los malos actores del espacio criptográfico y aplaudió los esfuerzos del equipo. Añadió además que el equipo de cumplimiento del intercambio no se involucra en actos ilegales a pesar de las críticas de personas que prefieren buscar chivos expiatorios antes que soluciones.
Recibimos esta carta de felicitación de FinCEN @coinbase por nuestra importante contribución a uno de los siete casos penales importantes que nos valieron el premio FinCEN Director of Law Enforcement. Apreciamos este reconocimiento de nuestro compromiso de erradicar a los malos actores en cualquier cosa… pic.twitter.com/lQFSP1gRjv
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 11 de abril de 2024
«Nuestros equipos de investigaciones gubernamentales y de cumplimiento son los mejores del sector. No se adhieren a ninguna cultura de anarquía, a pesar de las calumnias y tergiversaciones de quienes prefieren chivos expiatorios a las soluciones”.
recientemente, Coinbase Estaba en medio de las batallas regulatorias de la SEC con la bolsa de valores, criticando el enfoque de la Comisión y presionando por reglas claras.
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