– anuncio –
Filipinas ha recibido un reconocimiento positivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por su progreso en el fortalecimiento de sus sistemas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
En una declaración, el GAFI dijo que «Filipinas ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluida la identificación e investigación de casos de FT (financiación del terrorismo)».
El GAFI es un organismo intergubernamental con sede en París que establece estándares internacionales ALD/CFT establecidos en 1989.
Presidente Fernando Marcos Jr. En enero ordenó a las agencias gubernamentales pertinentes que aceleraran los esfuerzos para abordar los resultados establecidos por el GAFI durante el año.
“Esta mejora de nuestro régimen ALD/CFT es un fuerte reconocimiento de los esfuerzos del gobierno para combatir el terrorismo y los incidentes de financiamiento del terrorismo en el país. También envía una señal positiva a la comunidad internacional sobre el compromiso inquebrantable de Filipinas y su progreso continuo en este frente”, dijo Matthew M. David, Director Ejecutivo de la Secretaría del Consejo Antilavado de Dinero.
– anuncio –
En particular, como Filipinas permanece en su lista gris, el GAFI revisó los elementos cumplidos del plan de acción relacionados con la identificación e investigación del financiamiento del terrorismo. La Lista Gris del GAFI es una lista de países que están cooperando activamente con el GAFI para mejorar sus medidas ALD/CFT.
“A medida que seguimos las órdenes dadas por el presidente, un enfoque que abarque a toda la nación sigue siendo vital para avanzar. Nos complace que se haya citado un esfuerzo conjunto entre agencias para abordar áreas de mejora como lo sugiere el GAFI”, agregó David.
Encabezado por el Presidente de Filipinas y apoyado por el Secretario Ejecutivo, el Comité Coordinador Nacional contra el Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo/Financiamiento de la No Proliferación (NACC) ha desempeñado un papel clave en la orientación e instrucción de las agencias pertinentes, asegurando un enfoque unificado para cumplir con el GAFI. requisitos.
«El gobierno sigue comprometido a fortalecer la posición del país en la lucha global contra los delitos financieros», concluyó.
– anuncio –
