La nueva autoridad antilavado de dinero de la Unión Europea (AMLA) tendrá su sede en Frankfurt, Alemania, dijo la presidencia belga de la UE el jueves (22 de febrero), en una medida que el bloque espera que impulse su lucha contra el financiamiento ilícito.
Bruselas, que anteriormente carecía de autoridad paneuropea para controlar el dinero sucio, ha dependido de los reguladores nacionales para hacer cumplir sus normas, pero los Estados miembros no siempre han cooperado plenamente.
La presidencia belga dijo en una declaración a X que AMLA desempeñará un papel clave en la lucha contra las actividades financieras ilegales, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la UE. Contará con más de 400 empleados y entrará en funcionamiento a mediados de 2025.
✅ ¡De acuerdo! @EUCouncil & @Europarl_ES acordó que la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero (#AMLA) estará ubicado en Frankfurt 🇩🇪
💸 AMLA desempeñará un papel clave en la lucha contra las actividades financieras ilegales en la UE. Con más de 400 empleados, entrará en funcionamiento a mediados de 2025. pic.twitter.com/acjTNaSbJG
— Presidencia belga del Consejo de la UE 2024 (@EU2024BE) 22 de febrero de 2024
«La AMLA cambiará las reglas del juego en la lucha contra el dinero sucio en la UE», dijeron los coponentes Emil Radev y Eva Maria Poptčeva en una declaración del Parlamento Europeo.
¡Es oficial, Frankfurt se convertirá en la sede de AMLA!
Creo que Frankfurt será un buen lugar para que AMLA prevenga y combata eficazmente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la UE.
Mi más sincera enhorabuena a Madrid, París y Roma, que también estuvieron entre los…
—Eva Poptcheva 🇪🇺🇪🇸 (@EPoptcheva) 22 de febrero de 2024
«Supervisará a las entidades financieras más riesgosas, supervisará el sector no financiero y desempeñará un papel clave para impedir que los evasores eludan las sanciones financieras específicas».
La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, afirmó en una rueda de prensa que con la reforma una nueva categoría de empresas se regirá por las mismas normas que los clubes de fútbol.
«Estamos mitigando los riesgos asociados con grandes sumas de dinero dentro de los límites de la UE de 10.000 euros para pagos en efectivo. Al mismo tiempo, nos ocupamos de los riesgos que plantean las criptomonedas y el anonimato que permiten», dijo.
La elección de Frankfurt fue la primera vez que el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron en igualdad de condiciones una nueva ciudad anfitriona para una nueva agencia de la UE.
Otros ocho países han solicitado ser anfitriones de AMLA, incluidos Bélgica (Bruselas), Irlanda (Dublín), España (Madrid), Francia (París), Italia (Roma), Letonia (Riga), Lituania (Vilna) y Austria (Viena).
Frankfurt obtuvo con diferencia la mayor cantidad de votos, seguido de Madrid y París en segundo y tercer lugar.
AMLA «elevará la lucha contra el blanqueo de dinero a un nivel superior», anunció el Ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, en X. El Canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que «Frankfurt se fortalecerá aún más como centro financiero en Europa».
El reglamento AMLA es parte de un paquete legislativo más amplio para reformar el marco de la UE para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Ahora que el paquete completo ha sido acordado provisionalmente entre el Parlamento y el Consejo, es necesario que ambos lo adopten formalmente antes de que pueda entrar en vigor. Se espera que el Parlamento vote su aprobación final los días 22 y 25 de abril.
