El Consejo de la Unión Europea anunció el desarrollo el jueves. Se dice que AMLA está formada por más de 400 miembros del personal.
La creación de la AMLA fue propuesta como parte del paquete de normas de julio de 2021 presentado por la Comisión Europea para fortalecer la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) en la región. La agencia recibió la aprobación preliminar en diciembre, allanando el camino para la adopción final.
Además de los poderes de supervisión, AMLA tendrá la capacidad de imponer multas a las entidades que supervisará. Inicialmente, seleccionará para su supervisión hasta 40 instituciones financieras y de crédito que considere que plantean altos riesgos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en varios Estados miembros.
Las instituciones no seleccionadas por AMLA permanecerán bajo supervisión nacional, aunque se espera que la nueva agencia desempeñe un papel de apoyo en ese esfuerzo.
La elección de Alemania como sede de AMLA se produce cuando el país planea establecer su propia nueva agencia contra el lavado de dinero este año.
Otros países que solicitaron albergar AMLA son Bélgica, Irlanda, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania y Austria.
