Teresia Jones, de 34 años, está acusada de defraudar al IRS mediante un plan de devolución de impuestos al presentar declaraciones de impuestos falsas utilizando identidades robadas.
HOLLAND, Ohio – Una mujer del noroeste de Ohio ha sido sentenciada a siete años de prisión después de un plan «amplio» de devolución de impuestos contra el IRS.
El Departamento de Justicia anunció que Teresia Jones, de 34 años, de Holanda, fue sentenciada a cinco años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero, y dos años adicionales por robo de identidad agravado. Las penas deberán cumplirse consecutivamente.
A Jones también se le ordenó pagar $2,929,519 en restitución, una evaluación especial de $300 y debe cumplir dos años de libertad supervisada, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del jueves.
El Departamento de Justicia dijo que, según registros judiciales y testimonios que comenzaron en enero de 2020, Jones «presentó declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas utilizando identidades robadas y reclamando millones de dólares en reembolsos de impuestos indebidos».
Según el Departamento de Justicia, Jones utilizó estos fondos para uso personal.
«Este plan de devolución de impuestos utilizó información de identidad robada de personas y empresas reales», dijo el Departamento de Justicia. «Jones luego preparaba y presentaba estas declaraciones de impuestos falsas electrónicamente».
Jones lavó los fondos mediante la compra de un Cadillac Escalade 2022 por más de 150.000 dólares, bienes raíces y otras transacciones, dijo el DOJ. El gobierno confiscó el Cadillac, una camioneta Dodge Ram modelo 2022, dos parcelas de propiedad y alrededor de $328,000 incautados de cuentas bancarias.
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