PHOENIX – Un juez de Arizona condenó a una mujer de Maryland a cuatro años de prisión por su papel en el lavado de millones de dólares robados mediante fraude en Internet, anunciaron funcionarios el martes.
Whitney Adams, de 27 años, se declaró culpable de lavado de dinero el 16 de mayo de 2023, según la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona.
Tendrá que pagar $1 millón en restitución a 17 víctimas, una de las cuales era un residente de Arizona que perdió casi $5 millones en estafas en línea, dijo la oficina.
Adams y un cómplice, que también se declaró culpable de lavado de dinero, trabajaron con estafadores que atraían a las víctimas mediante estafas en Internet, dijeron las autoridades.
«En algunos casos, las víctimas creían que estaban enviando dinero de manutención a una pareja romántica en línea que afirmaba falsamente que necesitaban pagar impuestos y tasas para liberar herencias o lingotes de oro», dijo la oficina.
¿Cómo se salieron con la suya lavando millones de dólares?
Adams y su cómplice crearon negocios falsos y abrieron cuentas bancarias comerciales para ocultar la transferencia de los fondos robados, dijeron las autoridades.
Básicamente, se abrieron dos cuentas específicamente para lavar dinero que los ciberdelincuentes robaron mediante estafas románticas y otros tipos de estafas, según la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona.
Adams y su socio se embolsarían la tarifa antes de transferir el resto de los fondos robados a Ghana, dijeron las autoridades.
En total, las 106 víctimas enviaron un total de 4.437.604 dólares a cuentas de lavado de dinero, según el FBI.
Una víctima de Arizona transfirió $1 millón a cuentas propiedad de Adams y su cómplice, dijo la oficina.
«Una víctima en Arizona perdió casi $5 millones en la estafa, enviando más de $1 millón a las cuentas de Adams y su asociado, y el dinero restante a varias otras personas», dijo la oficina.
Está previsto que el cómplice de Adams, que no ha sido identificado, sea sentenciado el 18 de enero.
El FBI investigó este caso. La fiscal federal adjunta Mary Sue Feldmeier dirigió la acusación.
