Un informe de la empresa de análisis de blockchain, Chainalysis, reveló una tendencia preocupante en el lavado de dinero en criptomonedas, ya que en 2023 se transfirieron la friolera de 22.200 millones de dólares a criptomonedas a través de direcciones ilegales.
Según el informe marcado “Informe sobre lavado de dinero por criptomonedas 2024“Se trata de una caída significativa con respecto a los 31.500 millones de dólares blanqueados en 2022, pero aún muestra que hay trabajo por hacer en la industria.
Significativamente, las criptomonedas han introducido una nueva frontera para el lavado de dinero, desafiando los métodos tradicionales utilizados para ocultar el origen ilegal de los fondos.
En el centro de este desafío está la tecnología blockchain, que hace que cada transacción sea visible para el público con su libro de contabilidad transparente. A pesar de esta transparencia, los delincuentes están tratando creativamente de ocultar el rastro de sus fondos, con el objetivo de convertir sus criptomonedas mal habidas en moneda fiduciaria sin ser detectadas.
Una razón que se cita a menudo para la represión generalizada de las criptomonedas es su uso para transacciones ilícitas. Por ejemplo, las autoridades nigerianas han tomado recientemente medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas para evitar lo que consideran manipulación del mercado financiero y lavado de dinero.
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Sin embargo, investigaciones posteriores muestran que, aunque la cantidad blanqueada a través de criptomonedas es grande, todavía no está en línea con las cifras de movimiento de dinero ilícito a través de efectivo.
Más sobre el informe sobre lavado de dinero de Chainalysis
Los hallazgos actualizados de Chainalysis revelaron que las direcciones ilegales transfirieron 22,2 mil millones de dólares en criptomonedas a varios servicios, una disminución significativa de los 31,5 mil millones de dólares en 2022.
Chainalysis dice que esta disminución en el lavado de criptomonedas se puede atribuir a una serie de factores, con un impacto significativo derivado de la represión masiva del gobierno de los Estados Unidos contra los mezcladores de criptomonedas.
Los mezcladores de criptomonedas son conocidos por mezclar activos ilegales para disfrazar su origen. Estos servicios se han enfrentado recientemente a un mayor procesamiento, lo que ha reducido significativamente sus operaciones en el ecosistema de lavado de dinero.
En agosto de 2022, se cerró Tornado Cash, tras lo cual los Estados Unidos de América asfixiaron a Sinbad en noviembre pasado. Estos ataques han afectado significativamente a los blanqueadores de criptomonedas que dependen de mezcladores para disfrazar el origen de los fondos ilícitos.
A pesar de los esfuerzos por interrumpir el lavado de criptomonedas y cerrar Sinbad, un informe de Chainalysis afirma que Lazarus Group, un sindicato norcoreano conocido por la piratería, adoptó y ha estado recibiendo financiación a través de YoMix desde enero de 2024.
La actividad de YoMix se quintuplicó durante 2023, con aproximadamente un tercio de sus entradas vinculadas a billeteras asociadas con la piratería de criptomonedas, según Chainalysis. Esto pone de relieve la persistente adaptabilidad de los ciberdelincuentes en respuesta a las presiones regulatorias.
El informe dice que el efectivo se utiliza más que las criptomonedas para el blanqueo de dinero
A pesar de la importante cantidad de personas que se blanquean mediante criptomonedas, las investigaciones continúan demostrando que el efectivo, y no las criptomonedas, sigue siendo el principal instrumento de lavado de dinero para delincuentes y organizaciones.
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Los delincuentes y las organizaciones criminales transnacionales siguen utilizando efectivo, según un informe detallado de evaluación de riesgos sobre lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación elaborado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de este mes.
El Tesoro señala el anonimato, la estabilidad y la ubicuidad del efectivo como medio de pago como la razón principal por la que sigue siendo el método preferido para lavar ganancias ilícitas.
«Los delincuentes hacen un uso importante de estrategias de lavado de dinero basadas en efectivo porque el efectivo ofrece anonimato. Suelen utilizar la moneda estadounidense por su amplia aceptación y estabilidad.«, dicen en el Ministerio de Hacienda.
Además, el informe destaca que el contrabando de efectivo al por mayor que implica el transporte de billetes de dólares estadounidenses sigue siendo un método popular para lavar ganancias ilícitas dentro y fuera del país.
Si bien el Departamento del Tesoro reconoce que el uso de activos virtuales para el lavado de dinero está muy por debajo del uso de moneda fiduciaria y otros métodos convencionales, las criptomonedas continúan siendo abusadas en casos de ransomware, fraude, tráfico de drogas, trata de personas y otras actividades ilegales. dicho.
