El Tribunal Superior de Madrás rechazó el miércoles la petición de libertad bajo fianza del ex ministro de Tamil Nadu, Senthil Balaji, en un caso de lavado de dinero, citando su influencia y señalando que había material sólido para probar prima facie el delito contra él.
«El peticionario no ha presentado argumentos que convenzan a este tribunal de que existen motivos razonables para creer que no es culpable», afirmó el juez Anand Venkatesh.
El juez no estuvo de acuerdo con el argumento de que, dado que Balaji había dimitido como ministro, no debía haber ningún temor de que alterara las pruebas e influyera en los testigos.
Esta es la segunda petición de libertad bajo fianza de Balaji que ha sido rechazada. Su primera solicitud de libertad bajo fianza fue rechazada por un tribunal de Chennai en septiembre pasado. Balaji presentó su dimisión el 12 de febrero y el Ministro Principal, MK Stalin, la remitió al Raj Bhavan esa noche. El gobernador la concedió el 13 de febrero, mientras que el Tribunal Superior tenía previsto escuchar su petición de libertad bajo fianza el 14 de febrero.
«El peticionario dimitió como ministro sin cartera justo un día antes de la audiencia de esta solicitud de libertad bajo fianza», dijo el juez Venkatesh. “El hecho de que el peticionario continuara ejerciendo como ministro durante casi ocho meses sin cartera mientras estaba en prisión demuestra la inmensa influencia del peticionario y la importancia que le otorga el gobierno estatal. . Incluso si el peticionario ha renunciado a su cargo de Ministro, continúa como miembro del MLA perteneciente al mismo partido que dirige el Gobierno en el Estado de Tamil Nadu y por lo tanto, sin dudarlo, este Tribunal considera que el peticionario continúa ejerciendo gran influencia sobre el Gobierno”.
El DE arrestó a Balaji el 14 de junio de 2023 en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002 en un caso que se remonta a 2014, cuando era ministro de Transporte durante el gobierno de AIADMK. El cargo se relaciona con recibir dinero en efectivo de solicitantes de empleo a cambio de nombramientos para diversos puestos en la Corporación de Transporte Metropolitano (MTC) estatal para un proceso de contratación que sería manipulado por Balaji. «Esta conducta pasada también es de gran importancia en este caso», dijo el tribunal.
Según ED, $67,74 millones son producto del delito. «Cuando existe tal posición, los testigos, que en su mayoría son funcionarios del MTK y posibles solicitantes de empleo que han pagado dinero, serán influenciados/manipulados», dijo el tribunal.
Este Tribunal también toma en consideración el mayor interés del público/Estado ya que el peticionario estuvo involucrado en una estafa de dinero por trabajo al abusar del cargo de Ministro de Transporte y, por lo tanto, los candidatos genuinos para el puesto fueron privados de igualdad de condiciones y , en su lugar, personas a las que se les pagó el dinero», dijo el juez y añadió: «Si el solicitante es puesto en libertad bajo fianza en un caso de esta naturaleza, enviará una señal equivocada y será contrario al interés público superior».
En la audiencia anterior, Balaji había alegado que el Departamento de Emergencias había alterado pruebas digitales, lo que la agencia federal había negado. El tribunal dijo el miércoles que la acusación de Balaji de que la pluma (evidencia) fue manipulada al aumentar de 284 expedientes a 472 carecía de fundamento.
El juez Venkatesh ordenó que el juicio «se lleve a cabo día a día según las directrices dadas» por la Corte Suprema en el caso de 2015 Vinod Kumar contra el estado de Punjab. ocho meses», el tribunal ordenó que su caso se resolviera en el plazo de tres meses.
Desde su arresto, ha estado hospitalizado por dolores en el pecho y posteriormente fue sometido a una cirugía cardíaca en un hospital privado. Fue puesto en libertad el 17 de julio y desde entonces ha estado encarcelado en la cárcel central de Puzhal. El Ministro Principal Stalin reasignó sus carteras (electricidad, impuestos especiales y prohibición) citando su mala salud, no su arresto.
