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Sinopsis
Senthil Balaji fue arrestado por el Departamento de Emergencias el 14 de junio del año pasado en un caso de lavado de dinero y fraude laboral.
El Tribunal Superior de Madrás rechazó hoy la petición de libertad bajo fianza del ex ministro de Tamil Nadu, V Senthil Balaji, en un caso de blanqueo de dinero. El tribunal resolvió el caso en cuanto al fondo y ordenó al tribunal de primera instancia continuar el juicio diariamente y ponerle fin en un plazo de tres meses.
Un tribunal del juez N Anand Venkatesh aprobó la orden después de escuchar al abogado principal C Aryama Sundaram del ex ministro encarcelado y procurador general adicional AR. L. Sundaresan para la Dirección de Ejecución (ED).
El tribunal escuchó detenidamente los argumentos de ambas partes antes de reservar su veredicto.
El 14 de febrero, el abogado principal del ex ministro dijo que la evidencia digital presentada por la Dirección de Ejecución (ED) para fundamentar los cargos de lavado de dinero contra Senthil Balaji era sospechosa. Afirmó que los discos duros y los bolígrafos supuestamente encontrados por el servicio de urgencias eran falsos.
Manifestó que la agencia dice que durante el juicio se comprobará la autenticidad de las pruebas, pero que las mismas no pueden aceptarse para mantener en prisión al exministro.
Afirmando que la agencia se había opuesto a la solicitud de libertad bajo fianza basándose en la influencia de Senthil Balaji como ministro, el abogado principal argumentó luego que su renuncia al cargo abría la puerta a una absolución, especialmente a la luz de la investigación completa.
Por otra parte, el 16 de febrero, el Procurador General Adicional AR. L. Sundaresan de ED afirmó que no hubo manipulación de evidencia digital como se alega.
Rechazó las acusaciones de que el disco duro incautado, que formaba parte de las pruebas digitales del caso, había sido manipulado y que los archivos digitales que contenía habían sido inventados. Dijo que dado que había miles de archivos en ese disco duro, fue sólo después de una investigación adecuada que el científico forense seleccionó algunos archivos y luego los agregó a la lista de archivos en cuestión. Sin embargo, afirma que todo esto sucedió antes de que el ED registrara el ECIR el 29 de julio de 2021.
El Procurador General Adicional (ASG) afirmó además que la investigación criminal ha revelado ciertas pruebas ante el tribunal de la PMLA que muestran la participación del ex ministro en el lavado de dinero.
Además, argumentó que a pesar de la renuncia de Balaji al cargo ministerial, todavía tenía influencia de la que probablemente abusaría y que los testigos podrían verse afectados si fuera puesto en libertad bajo fianza.
El DE arrestó a Senthil Balaji el 14 de junio del año pasado en un caso de lavado de dinero y fraude laboral.
Según se informa, cuando Senthil Balaji, quien recientemente renunció como Ministro de Energía de Tamil Nadu, se desempeñaba como Ministro de Transporte en el Gabinete de Jayalalithaa durante 2011-15. , hubo un escándalo empresarial en el que se exigieron sobornos para puestos de trabajo en la Corporación de Transporte Metropolitano. Supuestamente obtuvo dinero de terceros que le prometieron empleos en el Departamento de Transporte y luego los defraudó.
En particular, Senthil Balaji acudió al tribunal de la ciudad de Chennai la semana pasada en busca de reparación en el caso de lavado de dinero. El 20 de febrero, el tribunal emitió una notificación al Departamento de Educación sobre la declaración del exministro arrestado, que puede ser devuelta antes del 4 de marzo.
Título del caso: V.SENTHIL BALAJI contra DIRECTOR ADJUNTO
