Los gigantes del juego de Australia se están preparando para una posible reorganización a medida que el organismo de vigilancia de delitos financieros del país, Austrac, se acerca al final de su investigación sobre presuntas violaciones de las leyes de lavado de dinero.
La investigación, iniciada a finales de 2022, se dirige a los principales actores, incluidos apuestas DeportivasLadbrokes y Bet365, y tiene importantes implicaciones para la agenda regulatoria del gobierno federal en medio de una creciente presión para controles más estrictos sobre la publicidad de los juegos de azar.
Un portavoz de Austrac reveló que se habían recibido auditorías independientes del supuesto incumplimiento y que actualmente se estaban evaluando para determinar la necesidad de tomar medidas regulatorias adicionales. La investigación, que surge de una exhaustiva campaña de vigilancia, pone de relieve la gravedad de la situación.
Como se informó El guardiándr. Jamie Ferrill, una autoridad en delitos financieros de la Universidad Charles Sturt, destacó las profundas implicaciones y señaló que lavado de dinero representa un riesgo significativo dentro en línea juego sector. Ferrill enfatizó que las empresas deben prepararse para las posibles repercusiones regulatorias y los costos asociados de fortalecer sus programas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La investigación arrojará luz sobre posibles debilidades en los protocolos y marcos operativos de la industria, lo que apunta al inevitable aumento de los costos de cumplimiento para combatir la actividad ilegal.
Anton Moiseienko, experto en lavado de dinero de la Universidad Nacional de Australia, expresó su preocupación y destacó fallas sistémicas dentro de la industria para cumplir con las obligaciones básicas. Señaló que las fallas básicas, más que las tácticas sofisticadas, a menudo facilitan las actividades ilegales, incluida la transformación del producto del delito en ganancias legítimas o la explotación de datos financieros robados.
La respuesta proactiva de Austrac a la creciente amenaza del lavado de dinero en el sector del juego, que se manifiesta en la creación de una unidad especializada, subraya la urgencia de resolver estos problemas. La iniciativa refleja el reconocimiento de la vulnerabilidad de la industria a la explotación por parte de elementos criminales.
Si bien el resultado de la investigación de Austrac sigue siendo incierto, las partes interesadas esperan que catalice un cambio de paradigma dentro de la industria hacia una mayor vigilancia contra el lavado de dinero. Nicole Rose, ex directora ejecutiva de Austrac, enfatizó el imperativo de hacer cumplir la ley para proteger a la comunidad de los efectos nocivos del crimen organizado.
En respuesta a las consultas, representantes de Sportsbet, Bet365 y la empresa matriz de Ladbrokes, Entain, reiteraron su compromiso de trabajar con Austrac y destacaron que cumplen con las leyes contra el lavado de dinero. Casos anteriores, como la multa récord de 45 millones de dólares impuesta a Tabcorp en 2017, sirven como un recordatorio aleccionador de las consecuencias del incumplimiento dentro de la industria.
A medida que se desarrolla la investigación, industria del juego preparándose para posibles reformas, reconociendo el imperativo de fortalecer las salvaguardias contra las actividades financieras ilegales para preservar su integridad y proteger a las partes interesadas.
