Los fiscales piden condiciones de libertad bajo fianza más estrictas Binance fundador mientras espera sentencia por cargos de lavado de dinero.
Chang Peng Zhao declarado culpable en noviembre del año pasado por no seguir prácticas adecuadas contra el lavado de dinero en sus intercambios de criptomonedas, y también acordó dimitir como director de la empresa.
Ahora, Fiscales federales Quieren que el juez exija a Zhao que proporcione a la oficina del fiscal estadounidense y a los servicios previos al juicio un aviso de al menos tres días antes de cualquier viaje dentro del país, informó CNBC el viernes (23 de febrero), citando documentos judiciales.
Las nuevas condiciones de la fianza también requerirían que Zhao renunciara a su pasaporte canadiense y le impedirían solicitar uno nuevo sin permiso judicial. Además, al multimillonario se le prohibiría cambiar de residencia sin aprobación.
El argumento se produjo después de que un juez confirmara a Binance. Un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el gobierno estadounidense -falsificado al mismo tiempo que la declaración de Zhao- que resolvió las investigaciones en curso del Departamento de Justicia relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la falta de registro como empresa de transmisión de dinero y otras violaciones financieras y regulatorias.
Un fallo judicial de diciembre condenó a Zhao era un riesgo de fuga y le ordenó permanecer en Estados Unidos en espera de sentencia. La sentencia estaba originalmente programada para el viernes, pero ahora tendrá lugar en abril.
Los abogados de Zhao argumentaron que su cliente no corría riesgo de fuga, señalando el hecho de que había viajado a Estados Unidos para declararse culpable, tenía la intención de resolver el caso y propuso un acuerdo de fianza considerable.
Sin embargo, los fiscales federales argumentaron que Zhao tenía riesgo de fuga debido a su importante riqueza fuera del país y sus estrechos vínculos con los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos.
Zhao enfrenta hasta 18 meses de prisión según las pautas federales de sentencia, pero podría enfrentar sentencias más severas, suponiendo que el Departamento de Justicia abogue por una.
A pesar de los recientes problemas legales y regulatorios de Binance, la compañía vio crecer su base de usuarios en un 30% el año pasado, dando la bienvenida 40 millones de nuevos clientes.
«Es importante destacar que hemos visto un aumento particularmente fuerte en las entradas provenientes de inversores institucionales», dijo el CEO de Binance. Richard Teng así estaba escrito en el informe anual de la empresa.
