El organismo de control internacional dijo el viernes que eliminaría a los Emiratos Árabes Unidos de su llamada lista gris de países que no están tomando todas las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Así lo anunció el Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París tras una reunión en la capital francesa. El GAFI acogió con satisfacción el «progreso significativo de los EAU en la mejora» de sus políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Imagen tomada de «Vista en la palma de tu mano» muestra el Burj al-Arab y las vistas del emirato de Dubái en el Golfo el 10 de enero de 2022. (GIUSEPPE CACACE/AFP vía Getty Images)
Barbados, Gibraltar y Uganda también serán eliminados de la lista gris del GAFI, dijo el viernes en un comunicado después de las reuniones plenarias.
«Ya no estarán sujetos a un proceso de seguimiento mejorado del GAFI», según el comunicado.
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Estar en la lista gris del organismo de control puede ahuyentar a inversores y acreedores, perjudicar las exportaciones, la producción y el consumo. También puede hacer que los bancos globales sean cautelosos a la hora de hacer negocios con un país.
