El GAFI incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris en marzo de 2022, citando graves deficiencias en las medidas del Estado del Golfo contra la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y otros delitos. El condado fue un conducto clave para que Irán llevara a cabo actividades comerciales y eludiera sanciones, según funcionarios de Estados Unidos y Europa.
La designación, que colocó al país a sólo un paso de la temida «lista negra» del GAFI, fue un golpe significativo a la reputación del mayor centro financiero de Medio Oriente y también amenazó con dañar la calificación crediticia a largo plazo del país. Los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos presionaron mucho para sacarlo de la lista.
Transparencia Internacional, el organismo de control de la corrupción, escribió la semana pasada al presidente del GAFI, Raja Kumar, instándole a la agencia a no eliminar a los Emiratos Árabes Unidos de la lista gris, argumentando que había pocas señales de que las reformas que el país había anunciado para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros se hubieran cumplido. implementado. El grupo dijo que tenía pruebas de que los Emiratos Árabes Unidos no habían actuado en varios casos conocidos que involucraban a personas que enfrentaban sanciones en otras jurisdicciones.
«Transparencia Internacional ha podido establecer que al menos tres personas designadas conjuntamente por Australia, Francia, Suiza y Nueva Zelanda en relación con la invasión rusa de Ucrania todavía tienen activos en Dubai», escribió el grupo. «Probablemente haya muchos más».
Maíra Martini, jefa de políticas y promoción de Transparencia Internacional, dijo que la decisión del GAFI envía un mensaje claro a otras jurisdicciones con controles débiles contra el lavado de dinero de que, con los aliados adecuados, es posible manipular el sistema. Europa y Estados Unidos, que consideran a los Emiratos Árabes Unidos un socio clave en Medio Oriente, tienen un «claro interés en tenerlos como aliado», dijo.
Para los Emiratos Árabes Unidos, los beneficios a largo plazo de utilizar su influencia son claros.
«Históricamente, han ganado mucho dinero con estas actividades», dijo.
