Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han sido eliminados de la «lista gris» de países considerados susceptibles a actividades financieras ilícitas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un destacado organismo de control mundial.
La decisión, anunciada el viernes, marca una victoria significativa para los Emiratos Árabes Unidos y potencialmente mejora su posición y credibilidad a nivel mundial. El GAFI, que está formado por países que van desde Estados Unidos hasta China, ha destinado a los Emiratos Árabes Unidos un seguimiento más estrecho en 2022 debido a las preocupaciones sobre las actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo que involucran sectores tan diversos como la banca, los metales preciosos y el sector inmobiliario, entre otros. otros.
La Lista de Vigilancia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también conocida como «lista gris», es una lista de países que el GAFI considera que tienen deficiencias en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). . Estas deficiencias pueden incluir leyes, regulaciones o mecanismos de aplicación inadecuados para combatir eficazmente los delitos financieros.
Los países incluidos en la lista de vigilancia del GAFI están sujetos a un mayor seguimiento y presión para mejorar sus marcos ALD/CFT. Estar en una lista de vigilancia puede tener implicaciones significativas para la reputación financiera de un país y puede afectar su capacidad para participar en transacciones financieras internacionales. Sirve como una advertencia a la comunidad financiera global sobre los riesgos potenciales asociados con hacer negocios con entidades en esos países. Se alienta a los países en la lista de vigilancia a tomar medidas correctivas para abordar las deficiencias identificadas y mejorar su cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el GAFI.
Esta eliminación de la lista gris es particularmente significativa para los Emiratos Árabes Unidos, que evolucionaron de un histórico centro de comercio de perlas y pescado a una de las naciones más ricas del mundo tras el descubrimiento de petróleo en Abu Dhabi a finales de los años cincuenta.
El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, encabezado por el Ministro de Relaciones Exteriores y hermano del Presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha priorizado los esfuerzos para mejorar las medidas contra el lavado de dinero, con el objetivo de asegurar esta eliminación.
Además, se espera que las instituciones financieras que operan en los EAU se beneficien de menores costos de cumplimiento asociados con la atención a clientes de alto patrimonio neto. A pesar de su presencia en la lista gris, los Emiratos Árabes Unidos han seguido atrayendo riqueza global, convirtiéndose en un destino popular para las empresas de criptomonedas y los inversores rusos, especialmente en medio de tensiones geopolíticas.
El mercado inmobiliario de lujo de Dubái ha experimentado un auge, situándose entre los principales del mundo, mientras que los Emiratos Árabes Unidos han consolidado su posición como principal centro comercial de diamantes en bruto, superando a Bélgica en los últimos años.
Sin embargo, la decisión de eliminación contradice la evaluación de la Unión Europea, ya que todavía considera a los Emiratos Árabes Unidos una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las autoridades europeas han impuesto restricciones a las transacciones financieras con determinadas entidades en los Emiratos Árabes Unidos, lo que refleja preocupaciones más amplias dentro de la UE.
A medida que los estados del Golfo intensifican sus esfuerzos para diversificar sus economías más allá del petróleo, atraer inversión extranjera sigue siendo un foco de atención. Las iniciativas en curso de los EAU incluyen mejorar las investigaciones financieras, fortalecer la cooperación internacional y alinear las regulaciones de activos virtuales con las normas globales mientras compite con sus pares regionales para establecerse como un centro líder en finanzas, comercio, logística y turismo.
