Vista general del centro de Dubai mostrando el edificio más alto del mundo Burj Al Khalifa, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Archivo | Foto: Reuters
Los Emiratos Árabes Unidos, hogar del centro financiero de Dubai, han sido eliminados de una lista de países en riesgo de flujos de dinero ilícitos, una victoria para la nación que podría mejorar su posición internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China para luchar contra los delitos financieros, eliminó a los Emiratos Árabes Unidos de su «lista gris» de unas dos docenas de países considerados de riesgo el 23 de febrero.
El país del Golfo, imán para millonarios, banqueros y fondos de cobertura, fue objeto de un mayor escrutinio en 2022, cuando el GAFI destacó el riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo que involucra a bancos, metales y piedras preciosas, así como propiedades.
Gran victoria
La exclusión de la lista es un golpe para los Emiratos Árabes Unidos, ya que la ha convertido en una prioridad, intensificando sus esfuerzos contra el lavado de dinero en una medida encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores y hermano del Presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
John Kartonchik, director del grupo de expertos de los Emiratos Árabes Unidos Re/think, dijo que la medida podría aumentar la confianza en el país y atraer más dinero del extranjero. «Los inversores… podrían sentirse más confiados», dijo.
Los bancos también podrían reducir el costo de hacer negocios con clientes ricos en el país, dijo un banquero de alto nivel, que pidió no ser identificado.
A pesar de estar en la lista gris, los EAU han seguido atrayendo a los ricos del mundo y son un destino cada vez más popular para las empresas de criptomonedas y los rusos tras la guerra con Ucrania.
El mercado inmobiliario de lujo de Dubái sólo estará detrás de Nueva York, Los Ángeles y Londres en 2022, según la consultora inmobiliaria Knight Frank, mientras que los Emiratos Árabes Unidos superaron a Bélgica para convertirse en el centro mundial del comercio de diamantes en bruto el año pasado.
¿Es ineficaz la lista del GAFI?
Sin embargo, borrando los frascos con la valoración de los funcionarios europeos. La Unión Europea clasifica a los Emiratos Árabes Unidos como un país de alto riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, junto con más de dos docenas de otros países como Sudáfrica, Corea del Norte y Afganistán.
El año pasado, el organismo de control de los mercados financieros, ESMA, prohibió a los bancos europeos y otros bancos compensar transacciones con la Dubai Commodities Clearing Corporation.
Markus Meinzer, director de políticas de Tax Justice Network, que aboga por la transparencia financiera, dijo que la eliminación de los Emiratos Árabes Unidos muestra que la lista del GAFI es ineficaz. «Hay margen para la interpretación de las normas», afirmó. «Es fácil completarlo sin muchos cambios. Comprender cómo se toman las decisiones es imposible porque se toman a puerta cerrada».
Jonny Bell, director de pagos y cumplimiento de delitos financieros de LexisNexis Risk Solutions, dijo que es probable que los Emiratos Árabes Unidos continúen fortaleciendo sus medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Existe una competencia cada vez mayor entre los estados del Golfo en el desarrollo de sectores no petroleros como los servicios financieros, el comercio y la logística y el turismo. Atraer dinero del exterior es una parte central de ese esfuerzo.
Las medidas adoptadas por los EAU incluyen aumentar las investigaciones y los procesamientos financieros, fortalecer la cooperación internacional y alinear la regulación de los activos virtuales con los estándares internacionales.
