Las autoridades de Shanghai han acusado a cuatro transmisores en vivo de lavado de dinero, el primer caso de este tipo que involucra recompensas a través de plataformas en línea en China, según la Fiscalía Popular de Shanghai Pudong.
El caso surgió de una investigación más amplia sobre un fraude de recaudación de fondos superior a 1.200 millones de yuanes (167 millones de dólares) orquestado por un sospechoso de apellido Yu.
La investigación reveló un patrón en el que Yu, disfrazado en línea como «Gran Hermano», colmaba a un destacado transmisor en vivo llamado Li con obsequios y recompensas virtuales inusualmente grandes en la popular plataforma. Estas recompensas, a pesar de las tarifas de la plataforma, pronto fueron devueltas a Yu, lo que generó sospechas.
Una investigación más profunda vinculó a Yu con otros tres transmisores en vivo identificados por sus apellidos (Wang, Jia y Fang) que también recibieron importantes y frecuentes recompensas de Yu.
Las autoridades alegan que Li y otros transmisores en vivo, durante un período de dos años, se dieron cuenta de las actividades ilegales de recaudación de fondos de Yu, pero continuaron aceptando fondos ilegales disfrazados de recompensas, por un total de más de 50 millones de yuanes. Luego supuestamente lavaron los fondos mediante retiros y transferencias de efectivo.
Después de una larga investigación, la Fiscalía de Pudong inició un caso contra los cuatro transmisores en vivo basándose en su conocimiento del origen ilegal de fondos y transacciones financieras documentadas.
Este caso destaca el nuevo desafío de utilizar plataformas en línea para lavar dinero a través de recompensas virtuales. En respuesta, la fiscalía pidió a la plataforma de transmisión en vivo que implementara medidas más estrictas, incluida la prohibición de la devolución de premios y la aplicación de la autenticación del nombre real para transacciones de premios grandes y frecuentes.
Según se informa, la plataforma acordó cumplir con estas recomendaciones.
