Bombay: Dirección de Ejecución (ED) presentó recientemente un caso de lavado de dinero Dinesh Bobhatun colaborador cercano Shiva Sena (UBT) El diputado Anil Desai y funcionario de su partido sindical (Bhartiya Vima Karmachari Sena).
Esto se produce después de que la Oficina Central de Investigaciones (CBI) acusara anteriormente a Bobhate y su esposa de poseer activos por valor de 2,58 millones de rupias, lo que supuestamente era desproporcionado con respecto a sus fuentes de ingresos conocidas. El ED también inició un caso de lavado de dinero en su contra sobre la base de corrupción xCBI, un caso contra la pareja Bobhata.
La investigación del CBI incluyó un análisis de los ingresos y gastos de la pareja entre 2014 y 2024, con especial atención al piso que compraron en Lower Parel por 4,15 millones de rupias.
La pareja Bobhat pagó 21,5 lakh en concepto de impuesto de timbre y gastos de registro fijos. El CBI, sin embargo, lo acusó de prácticas corruptas y posesión de bienes desproporcionados al abusar de su posición como servidor público.
Bobhate se defendió afirmando que había vendido su propiedad anterior y obtenido préstamos para financiar la compra del apartamento. Afirmó haber proporcionado todos los detalles pertinentes a la agencia investigadora y negó cualquier implicación en el blanqueo de dinero.
Esto se produce después de que la Oficina Central de Investigaciones (CBI) acusara anteriormente a Bobhate y su esposa de poseer activos por valor de 2,58 millones de rupias, lo que supuestamente era desproporcionado con respecto a sus fuentes de ingresos conocidas. El ED también inició un caso de lavado de dinero en su contra sobre la base de corrupción xCBI, un caso contra la pareja Bobhata.
La investigación del CBI incluyó un análisis de los ingresos y gastos de la pareja entre 2014 y 2024, con especial atención al piso que compraron en Lower Parel por 4,15 millones de rupias.
La pareja Bobhat pagó 21,5 lakh en concepto de impuesto de timbre y gastos de registro fijos. El CBI, sin embargo, lo acusó de prácticas corruptas y posesión de bienes desproporcionados al abusar de su posición como servidor público.
Bobhate se defendió afirmando que había vendido su propiedad anterior y obtenido préstamos para financiar la compra del apartamento. Afirmó haber proporcionado todos los detalles pertinentes a la agencia investigadora y negó cualquier implicación en el blanqueo de dinero.
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