Frankfurt ha sido elegida para albergar el nuevo organismo de control del lavado de dinero de la Unión Europea, allanando el camino para una serie de reformas contra el lavado de dinero largamente esperadas.
El centro financiero alemán venció a varias ciudades europeas importantes, incluidas Bruselas, Dublín y París, en un proceso de licitación competitivo que culminó con una votación final del Consejo y el Parlamento Europeo el 22 de febrero.
La agencia contra el lavado de dinero, conocida como AMLA, es la pieza central del plan de la UE para 2021 para combatir los flujos financieros ilícitos y mejorar la coordinación entre las autoridades de inteligencia financiera dentro del bloque. La elección del escaño de AMLA significa que el Parlamento Europeo ahora puede votar para adoptar un paquete legislativo más amplio.
«Hoy no se trata sólo de elegir una ciudad, sino sobre todo de un importante paso adelante en la lucha contra los delitos financieros», afirmó Willem van de Voorde, embajador de Bélgica ante la UE, en una rueda de prensa tras la votación.
«La AMLA será una poderosa herramienta para garantizar la integridad del sistema financiero europeo y proteger a nuestros ciudadanos de los efectos nocivos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo».
La agencia, que debería lanzarse a mediados de 2025, tendrá la tarea de garantizar que los estados miembros cumplan con las normas de la UE contra el lavado de dinero y proporcionar supervisión transfronteriza de las entidades financieras expuestas al riesgo de financiación ilícita.
AMLA también buscará mejorar el intercambio de información entre las unidades nacionales de inteligencia financiera del bloque. Los nuevos borradores otorgan a las unidades de inteligencia poderes adicionales, incluido el acceso a información sobre beneficiarios reales, y se aplican a nuevas categorías de empresas, como los clubes de fútbol.
«AMLA cambiará las reglas del juego en la lucha contra el dinero sucio en la UE», dijo en un comunicado Eva Poptčeva, miembro española del Parlamento Europeo.
«Supervisará las entidades financieras más riesgosas, controlará el sector no financiero y desempeñará un papel clave para impedir que los evasores eludan las sanciones financieras específicas».
Nueve estados miembros han presentado ofertas (y han participado en intensas campañas de lobby) para albergar la AMLA, que se espera que atraiga a cientos de funcionarios de la UE.
Frankfurt, en el estado alemán de Hesse, también alberga el Banco Central Europeo. Los funcionarios estatales dijeron que la AMLA fortalecerá aún más el papel de la ciudad como centro de cumplimiento y servicios financieros en Europa.
«La AMLA en Frankfurt crea un centro de vigilancia de la UE: la proximidad del BCE y la AMLA es buena para ambas instituciones», dijo en un comunicado el ministro de Finanzas de Hesse, Alexander Lorz.
En los últimos años, Hesse ha trabajado duro para posicionarse como líder mundial en la lucha contra los delitos financieros.
El estado anunció en 2023 que había comprado el conjunto de datos de Pandora Papers a un vendedor no revelado y tenía la intención de realizar una investigación internacional basada en los documentos. El ICIJ no entrega documentos a las autoridades.
