Frankfurt resultó ser el lugar más adecuado para la sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
Esta decisión se tomó tras un procedimiento de votación el 22 de febrero. Frankfurt salió victoriosa de otras ciudades importantes como París, Madrid y Roma. Viene como parte de una serie más amplia de reformas tras una serie de escándalos de lavado de dinero de alto perfil.
En una competitiva votación celebrada el jueves 22 de febrero, Frankfurt salió victorioso sobre otros grandes contendientes como París, Madrid y Roma. El resultado de esta votación podría servir como precedente para futuras decisiones sobre la adaptación de las agencias de la UE.
Mairead McGuinness, de la Comisión Europea, destacó ante la prensa la importancia de resolver el problema de la penetración del dinero sucio en el sistema financiero. Señaló la prevalencia de llamadas de atención sobre el lavado de dinero en los últimos años e indicó que esas llamadas fueron atendidas esa noche.
La elección de la ubicación representa la fase final de la revisión de la UE AMK/CFT, que introduce restricciones a las transacciones importantes en efectivo y controles más estrictos sobre la identidad de los agentes y patrocinadores del fútbol.
Escándalos pasados
El debut de AMLA se produce después de una serie de escándalos, incluida la admisión del Danske Bank de que lavó cientos de miles de millones en fondos rusos ilegales a través de su sucursal de Tallin. También se produjo el colapso de instituciones financieras como el Pilatus de Malta y el ABLV de Letonia.
Entre nueve candidatos que competían por el escaño de AMLA, los funcionarios albergaron dudas sobre la probabilidad del resultado final, hasta el último momento.
Durante la última ronda de votación secreta, Frankfurt recibió 28 votos, mientras que Madrid recibió 16, París seis y Roma cuatro, según informó a los periodistas la diputada jefa Eva Maria Poptcheva (España/Renovación Europa).
El 18 de enero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre las propuestas para el primer reglamento sobre ALD/CFT y la sexta directiva sobre ALD/CFT.
En diciembre de 2023, los colegisladores acordaron el Reglamento AMLA. Además, en junio de 2022 llegaron a un acuerdo sobre un reglamento revisado sobre la trazabilidad de los fondos y la transferencia de criptoactivos.
Estos textos legales establecen un código de reglas único en la lucha contra el lavado de dinero y sirven como base para la coordinación del trabajo entre la nueva AMLA y las autoridades nacionales competentes.
Lucha contra el blanqueo de capitales
El lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas se ha convertido en un tema candente. Los delincuentes recurren cada vez más a los activos digitales para ocultar sus ganancias mal habidas.
Los últimos datos y tendencias destacan tanto los beneficios como los desafíos que presentan las criptomonedas para los esfuerzos contra el lavado de dinero (AML).
El informe de Chainalysis de 2021 destaca la escala global del lavado de criptomonedas, que ascendió a 8.700 millones de dólares durante el año. Si bien esto marcó una disminución con respecto a años anteriores, contribuyó a un total acumulado superior a los 33 mil millones de dólares desde 2017.
Las principales tácticas utilizadas en el lavado de dinero con criptomonedas incluyen el uso de monedas de privacidad para mejorar el anonimato. Combina servicios para el oscuro origen de los fondos y el uso de servicios intermediarios como billeteras personales y plataformas financieras descentralizadas.
Sin embargo, los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están intensificando los esfuerzos contra el lavado de dinero relacionados con las criptomonedas a través de marcos anti-lavado de dinero fortalecidos, medidas legislativas y una mejor cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Además, los hallazgos recientes del informe de Chainalysis de 2022 destacan la magnitud de la actividad ilícita en el espacio de las criptomonedas. En particular, cuatro direcciones de depósito de intercambio recibieron más de mil millones de dólares en fondos ilícitos a lo largo del año, lo que pone de relieve los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas.
El 20 de febrero, un hilo en X de analistas de blockchain en Cyvers Alerts reveló hallazgos de una investigación que descubrió anomalías en las transacciones originadas en billeteras supuestamente propiedad de AAX. El intercambio de criptomonedas llamó la atención después de detener todos los retiros apenas dos días después de la quiebra de FTX.
Según la investigación, a principios de febrero se transfirieron más de 55,5 millones de dólares en Ethereum (ETH) desde las carteras AAX.
Estas transacciones, organizadas por una entidad no identificada, tenían como objetivo lavar fondos a través de plataformas de intercambio descentralizado (DEX) como UmbraCash y 1inch.
