La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, de mal manejo de los fondos de los clientes y de mentir a los reguladores e inversores sobre sus operaciones en un amplio caso presentado en un tribunal federal el lunes.
El regulador de Wall Street dijo que Binance había estado mezclando «miles de millones de dólares» en fondos de clientes y los había enviado en secreto a una compañía separada llamada Merit Peak Limited, controlada por el fundador de Binance, Changpeng Zhao.
Los cargos incluían engañar a los inversores sobre la idoneidad de sus sistemas para detectar y controlar el comercio manipulador. Los reguladores también dijeron que Binance no tomó las medidas suficientes para restringir el acceso de los inversores estadounidenses al intercambio no regulado de Binance.
Los cargos contra el mayor intercambio de criptomonedas fueron las acciones más recientes de los reguladores y fiscales de EE. UU. para controlar el Lejano Oeste del comercio de criptomonedas y obligar a los principales actores en el espacio a cumplir con las leyes de EE. UU.
Binance ya estaba bajo una presión creciente. El Departamento de Justicia está investigando el intercambio por violaciones de lavado de dinero. Binance perdió su firma de auditoría externa cuando Mazars anunció que ya no haría negocios con empresas de criptomonedas a fines del año pasado. La compañía también ha visto reducirse su control del mercado criptográfico.
Para mejorar su reputación, Binance ha contratado a una gran cantidad de nuevos funcionarios de cumplimiento, incluido un exfiscal federal que ahora dirige su operación de cumplimiento.
«Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las reglas del camino, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores», dijo Gurbir S. Grewal, director de la división de aplicación de la SEC.
El principal regulador de valores del país presentó 13 cargos contra Binance y el Sr. Zhao, más conocido en el mundo de las criptomonedas como «CZ», la SEC está tomando medidas poco más de un mes después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentara su propia acción civil contra Binance y el Sr. Zhao.
Los representantes de Binance no hicieron comentarios de inmediato.
La CFTC está tratando de prohibir al Sr. Zhao de hacer negocios que caen bajo su jurisdicción de por vida. La agencia también quiere desterrar permanentemente a Binance de los Estados Unidos.
Los movimientos contra Binance y Mr. Zhao se produjo meses después de la presentación de cargos penales contra Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, que había sido un gran rival de Binance en el comercio de criptomonedas hasta que FTX implosionó y se declaró en bancarrota en noviembre pasado.
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