Varias instituciones, incluidos bancos, instituciones financieras, seguros y casas de bolsa, enviaron un total de 14.106 informes de transacciones sospechosas al BFIU en el último año fiscal, mientras que la cifra fue de 8.571 en el año fiscal 2021-22.
El BFIU funciona como unidad coordinadora de diversas agencias del país que trabajan para prevenir el lavado de dinero. Las transacciones consideradas sospechosas por los funcionarios del banco se envían a la BFIU como un «informe de transacción sospechosa».
Cualquier transacción importante en una cuenta de bajo perfil, cualquier cliente que retira una gran suma de dinero de una sola vez, grandes préstamos a nombre de un pequeño empresario, transferencia de dinero a una cuenta desconocida y transacción con una cuenta no relacionada suelen considerarse transacciones sospechosas por bancos.
Cuando los periodistas le preguntaron qué está haciendo la BFIU para detener el lavado, el jefe de la BFIU, Md. Masud Biswas, dijo que se necesita una fuerte voluntad política para recuperar el dinero lavado.
