El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha añadido a Kenia a su lista gris, colocando al país de África Oriental bajo un mayor escrutinio por sus medidas contra el lavado de dinero (AML) y la contrafinanciación del terrorismo (CFT).
El GAFI, una organización global con sede en París que marca la pauta para la política contra el lavado de dinero, ha anunciado
cambiando su lista gris el viernes pasado. Agregó a Kenia y Namibia y eliminó a los Emiratos Árabes Unidos y Barbados. Uganda, vecina de Kenia, también abandonó la lista después de cuatro años.
Kenia se une a sus vecinos Tanzania y Sudán en la lista, en la que también figuran los gigantes económicos africanos Sudáfrica y Nigeria. Otras inclusiones notables son Filipinas, Turquía y Croacia.
El secretario del Gabinete del Tesoro Nacional de Kenia, Njuguna Ndung’u, confirmó la inclusión el viernes. La inclusión «subraya el imperativo de una acción rápida e integral para fortalecer nuestros esfuerzos de cumplimiento», dijo.
La inclusión de Kenia en la lista gris no fue inesperada. A partir de 2021, el Grupo contra el lavado de dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), un organismo regional contra el lavado de dinero y miembro asociado del GAFI, evaluó la posición del país de África Oriental contra el lavado de dinero. Su informe de 2022 identificó algunas lagunas estratégicas en los marcos ALD/CFT de Kenia, algunas de las cuales no se han abordado por completo.
El GAFI no tiene mandato para imponer multas o sanciones. Sin embargo, colocar a un país en su lista gris o negra (la última de las cuales es para infractores graves como Irán y Corea del Norte) limita su capacidad para conseguir financiación multilateral y reduce su atractivo como destino de inversión.
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estudió 89 países de la lista gris entre 2000 y 2017 encontró que las entradas de capital cayeron un 7,6% del producto interno bruto (PIB). Las inversiones extranjeras directas disminuyeron un 3%, mientras que otras inversiones en estos países disminuyeron un 3,6%.
Kenia forma un grupo de trabajo sobre ‘cripto’
Aunque estar en la lista gris es un duro golpe, el gobierno de Kenia se ha comprometido a implementar cambios de política para cumplir con los estándares del GAFI.
«Si bien todavía existen lagunas estratégicas que requieren atención urgente, Kenia sigue plenamente comprometida con la implementación del Plan de Acción del GAFI de manera integral y rápida», dijo Ndung’u a los periodistas.
La supervisión de los activos digitales se ha convertido en una de las consideraciones clave del GAFI. Algunos países como Turquía permanecen en la lista gris por sus deficiencias en la supervisión de las criptomonedas a pesar de abordar las otras 39 preocupaciones planteadas por la organización de París.
Kenia admite que necesita regular los activos digitales si quiere estar en los buenos libros del GAFI. Para lograr esto, el Tesoro Nacional ha formado un nuevo grupo de trabajo para asesorar al gobierno sobre activos digitales y formular proyectos de regulaciones para el sector. Según un diario local, el grupo trabaja junto con el Centro de Información Financiera (FRC), el brazo de inteligencia financiera de Kenia.
«Actualmente hay un grupo de trabajo sectorial que trabaja para desarrollar un documento de política que oriente el desarrollo de un marco legal que establecerá lo que se debe hacer y quién será el regulador de los proveedores de activos digitales», dijo el director general del FRC, Saitoti Maika. Diario comercial.
Maika reconoció que es crucial que Nairobi regule los activos digitales y afirmó: “Probablemente podríamos terminar con un regulador independiente para los activos virtuales. No podemos esconder la cabeza en la arena. Cuanto más no regulemos, más corremos el riesgo de ser penalizados”.
Actualmente, Kenia carece de una política integral de activos digitales, como cualquier otra nación africana. El país de África Oriental depende de las regulaciones y reguladores existentes, incluida la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA), para supervisar el sector, que ha estado creciendo rápidamente durante años. Kenia ha estado entre los tres primeros en comercio mutuo durante cuatro años. Ocupó el puesto 21 en adopción en 2023.
“La preocupación era que los kenianos están comerciando y, sin embargo, no sabemos, como país, en qué medida los ingresos que fluyen en este espacio probablemente lleguen al sistema financiero. Se nos recuerda que a medida que nos volvemos más sofisticados como país, tenemos que afrontar los riesgos», afirmó el jefe del FRC.
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