Un hombre del condado de Nelson fue sentenciado la semana pasada a 9 años y 2 meses de prisión por cargos de fraude bancario y lavado de dinero.
Según documentos judiciales, Wavy Curtis Shain, de 42 años, fue sentenciado a 9 años y 2 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada y se le ordenó pagar 4.455.755 dólares en restitución, por un cargo de fraude bancario y otro por lavado de dinero.
No hay libertad condicional en el sistema federal.
Desde julio de 2019 hasta el 11 de agosto de 2020, Shain participó en un plan para defraudar a dos instituciones financieras aseguradas a nivel federal al intentar refinanciar fraudulentamente bienes inmuebles sin el conocimiento y consentimiento del verdadero propietario de la propiedad, y realizó ventas fraudulentas de bienes raíces donde Era comprador y vendedor. no conoce transacciones inmobiliarias y compró bienes inmuebles a nombre de otras personas sin su conocimiento ni permiso. Shain también estuvo involucrado a sabiendas en la transacción en efectivo con el producto del delito, particularmente con el producto de préstamos fraudulentos, al transferir los fondos a una empresa nominada que él controlaba.
Fiscal Federal Michael A. Bennett del Distrito Oeste de Kentucky, Agente Especial Interino a Cargo Karen Wingerd del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal, Oficina de Campo de Cincinnati, Agente Especial Jefe a Cargo Vince Zehme de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos , la inspectora postal a cargo de los Estados Unidos, Lesley Allison, de la División de Pittsburgh, el agente especial jefe Michael E. Stansbury del FBI de Louisville y el sheriff John Aubrey de la oficina del sheriff del condado de Jefferson hicieron el anuncio.
Este caso fue investigado por el IRS CI, FDIC OIG, USPS, FBI y la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson.
