Nueva York
Autor: Najla Alexander
Las autoridades de Nueva Jersey anunciaron que un hombre del condado de Bergen que cobró millones de dólares en honorarios de víctimas que solicitaban fondos para sus proyectos comerciales y que había malversado en parte para su propio beneficio personal ha sido acusado, sin lograr obtener el financiamiento prometido.
El fiscal federal Philip R. Sellinger dijo que Jeffrey Kahn, de 55 años, de Ridgewood, fue acusado de seis cargos de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
Kahn fue acusado previamente de dos cargos de fraude electrónico por el mismo plan en noviembre de 2021, dijeron las autoridades.
Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal:
Desde marzo de 2018 hasta marzo de 2020, dijeron los funcionarios, Kahn ideó un plan para defraudar a múltiples víctimas de millones de dólares que fueron depositados a instancias de Kahn en varias cuentas.
Según los funcionarios, esas cuentas incluyen cuentas bancarias a nombre de la firma de asesoría financiera de Kahn, Kahn Advisors, LLC, y que Kahn caracterizó como pagos de primas de seguro, tarifas por adelantado o impuestos a cambio de la promesa de financiamiento, incluso a través de un individuo y un prestador.
Los funcionarios supuestamente engañaron a las víctimas para que pagaran dinero a Kahn, y Kahn les tergiversó a ciertas víctimas que había realizado varias transacciones financieras exitosas a través del individuo y el prestamista.
Kahn continuó respondiendo por la persona, incluso después de que Kahn recibió información de que era muy probable que fuera la persona, que afirmaba tener una oficina en Teaneck, Nueva Jersey, pero se creía que vivía en el extranjero y estaba usando un alias en sus tratos con Kahn. – no era un prestamista legítimo, dijeron los funcionarios.
Las autoridades dicen que Kahn también provocó que otros proporcionaran información falsa a ciertas víctimas sobre sus supuestos acuerdos financieros exitosos con Kahn y/o un individuo.
En realidad, Kahn nunca recibió financiación de un prestamista individual o víctima.
Los funcionarios dijeron que Kahn tergiversó además a ciertas víctimas que el dinero que enviaron a Kahn y Kahn Advisors continuaría retenido una vez recibido hasta que las víctimas dieran su consentimiento para la liberación de los fondos.
En cambio, según los funcionarios, Kahn transfirió los fondos de las víctimas a otras cuentas, incluidas cuentas bancarias controladas por Kahn, sin el consentimiento previo de la víctima, y luego usó partes de esas cantidades para pagar los gastos personales de Kahn y reembolsar a otras víctimas.
Como resultado del plan, Kahn provocó que las víctimas transfirieran más de 5 millones de dólares en fondos a cuentas controladas por Kahn o proporcionadas por Kahn de un individuo, dijeron los funcionarios.
Kahn se apropió indebidamente de aproximadamente $800,000 de esos fondos para su beneficio personal y utilizó una porción adicional de esos fondos (aproximadamente $447,000) para pagar a otras víctimas del plan, dijeron los funcionarios.
Cada cargo de fraude conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito.
Las autoridades dicen que el cargo de lavado de dinero conlleva una sentencia máxima posible de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, o el doble de las ganancias brutas del acusado o de la pérdida bruta de la víctima, lo que sea mayor.
