El ex diputado de Haryana Dilbag Singh y su asistente Kulwinder Singh fueron arrestados por la Dirección de Ejecución el lunes en presunta investigación de lavado de dinero relacionada con la minería ilegaldijeron fuentes oficiales.
Singh es un ex legislador nacional indio del Lok Dal (INLD) del escaño de la asamblea de Yamuna Nagar. La agencia lo allanó a él y al Congreso MLA en Sonipat Surender Panwar el 4 de enero y las búsquedas terminaron después de cinco días el lunes.
Dilbag Singh y Kulwinder Singh han sido detenidos en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y los dos serán presentados ante un tribunal local, donde la agencia solicitará su custodia adicional. El Departamento de Emergencia recuperó al menos cinco rifles «ilegales», 300 cartuchos y balas, más de 100 botellas de licor y 5 millones de rupias en efectivo de las instalaciones de Dilbag Singh y otras personas relacionadas.
El caso de lavado de dinero surge de varias FIR registradas por la policía de Haryana para investigar la supuesta extracción ilegal de cantos rodados, grava y arena que tuvo lugar en el pasado en Yamunanagar y sus distritos cercanos, incluso después de la expiración del contrato de arrendamiento y la prohibición impuesta por la Autoridad Nacional. Tribunal Verde.
La agencia central también está investigando el presunto fraude en el esquema ‘e-Ravana’, un portal en línea introducido por el gobierno de Haryana en 2020 para agilizar la recaudación de regalías e impuestos y prevenir la evasión fiscal en las zonas mineras.
