Harak Singh Rawat, líder del Congreso y ex ministro de Uttarakhand, y su nuera han sido citados por la Dirección de Aplicación de la Ley para ser interrogados en relación con una investigación de lavado de dinero, dijeron el viernes fuentes oficiales, informó la agencia de noticias PTI. Según las fuentes, Rawat ha sido citado a comparecer ante la agencia federal el 29 de febrero y su nuera Anukriti el 7 de marzo. El 7 de febrero, la agencia allanó las instalaciones de Rawat y otras personas.
Durante la búsqueda, encontró alrededor de 1,20 millones de rupias en billetes indios e internacionales, así como oro y papeles «voluminosos».
Un día después, la agencia federal emitió un comunicado oficial que no decía dónde se encontraron los artículos.
El DE está investigando a Birendra Singh Kandari, un «asociado cercano» de Rawat, funcionario del Servicio Forestal de la India (IFoS) y ex DFO Kishan Chand, y a la ex oficial forestal Brija Bihari Sharma.
Rawat, de 63 años, es el exministro de Bosques del estado que renunció al BJP antes de las elecciones a la asamblea de Uttarakhand de 2022 para unirse al Partido del Congreso.
El ED declaró que su investigación sobre estas personas surgió de dos FIR separados presentados en el estado.
Una de las FIR fue presentada por la policía de Uttarakhand contra Kandari y otros.
Según la agencia, Kandari y Narendra Kumar Walia formaron una «conspiración criminal» con Rawat y obtuvieron dos poderes para el terreno cuya escritura de venta fue cancelada por el tribunal.
Transferieron ilegalmente esta tierra a la esposa de Rawat, Deepti Rawat, y a Laxmi Singh, quienes construyeron el Instituto Doon de Ciencias Médicas en Dehradun bajo el Shrimati Poorna Devi Memorial Trust, según la Agencia Central de Investigación.
El departamento de vigilancia del gobierno estatal presentó una segunda FIR contra Sharma, Chand y otros bajo varias disposiciones del IPC, la Ley de Conservación Forestal, la Ley (Protección) de la Vida Silvestre y la Ley de Prevención de la Corrupción.
El ED alegó que Kishan Chand, el entonces Oficial Forestal Divisional (DFO), y Sharma, el entonces Conservador de Bosques, conspiraron con otros burócratas y Rawat para lanzar la licitación por un monto superior a los poderes financieros sancionados y que la licitación también fue inconsistente con las reglas/pautas del gobierno estatal.
También «fabricaron» documentos y «malversaron» dinero en nombre de la Fundación para la Conservación del Tigre y la Autoridad de Planificación y Gestión del Fondo de Forestación Compensatoria (CAMPA), lo que provocó pérdidas ilegales por valor de miles de millones de rupias para el gobierno de Uttarakhand, afirmó.
También fueron acusados de talar ilegalmente más de 6.000 árboles, a pesar de que sólo 163 árboles fueron aprobados, según el ED.
Chand y Sharma fueron suspendidos por presuntas irregularidades en el departamento forestal. Chand fue detenido en Delhi en diciembre de 2022 y en abril de 2023 el tribunal superior le concedió la libertad condicional.
