Las autoridades británicas han congelado 22 propiedades en Londres sospechosas de haber sido compradas por el diputado azerbaiyano Javanshir Feyziyev y su esposa mediante «comportamiento ilegal», según escuchó el jueves el Tribunal Superior.
El legislador azerbaiyano Javanshir Feyziyev (Foto: Prezident.az, Wikimedia, Licencia)La propiedad, que se compró por más de £39,5 millones (USD 50 millones), fue congelada tras una orden del Tribunal Superior en junio de 2023, según los títulos de propiedad obtenidos por OCCRP.
Fejziev no respondió a las solicitudes de comentarios a tiempo para su publicación, pero el abogado de la familia intentó revocar las órdenes de congelamiento en una audiencia el jueves ante el juez Nigel Poole, argumentando que la NCA no había seguido el debido proceso y que «no había nada bueno discutible». caso de que alguno provenga de bienes adquiridos mediante conducta ilícita”.
La familia del político estuvo anteriormente bajo vigilancia de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Gran Bretaña por tener millones de libras en cuentas bancarias que, según la agencia, provenían de un plan internacional de lavado de dinero descubierto por la OCCRP en 2017, conocido como la «lavandería azerbaiyana».
En 2022, el Reino Unido confiscó 5,6 millones de libras (7,56 millones de dólares) de esos fondos de cuentas pertenecientes a la esposa de Feyziyev, su hijo mayor Orkan y su sobrino Elman Javanshir.
Según la NCA, se solicitaron órdenes de congelación más recientes sobre activos comprados por Fejziev y su esposa, que les impedían vender o transferir los activos, debido a «pruebas sólidas» de que se obtuvieron mediante lavado de dinero.
En un documento presentado al tribunal, la agencia describió «flujos de dinero de extraordinaria complejidad» que parecían estar acompañados de «descripciones inconsistentes, falsas o ficticias» y que podían rastrearse hasta empresas que estaban involucradas en el lavado de dinero. .
Las propiedades más caras entre las congeladas (dos residencias compradas por más de £ 26 millones ($ 33,4 millones) en el exclusivo complejo Chelsea Barracks) fueron compradas por Feizi en 2020, mientras las autoridades británicas todavía estaban investigando a su esposa, su hijo y su sobrino en un negocio de dinero. caso de lavado.
Otros activos congelados incluyen un piso con vistas a Regent’s Park, así como 19 pisos de nueva construcción en un complejo en el noroeste de Londres. Feyziyev compró las propiedades por más de 10 millones de libras (13,7 millones de dólares) entre 2008 y 2018 y luego las transfirió al fideicomiso sin cargo.
En total, los activos congelados están valorados ahora en más de £50 millones (63 millones de dólares), según la NCA.
El juez Poole decidirá si los activos permanecerán congelados en una fecha posterior.
Feyziyev, parlamentario azerbaiyano desde 2010, también presidió el Grupo de Trabajo Azerbaiyán-Reino Unido sobre Relaciones Interparlamentarias y copresidió el Comité Parlamentario de Cooperación UE-Azerbaiyán hasta 2022.
Dejó esos puestos meses después de que un tribunal británico aprobara la incautación de más de 5,6 millones de libras esterlinas de cuentas pertenecientes a sus familiares. El juez citó «evidencia abrumadora» de que los documentos que pretendían demostrar que el dinero procedía de transacciones comerciales legítimas eran «completamente ficticios y fabricados para ocultar las actividades subyacentes de lavado de dinero de quienes operaban las cuentas».
Según un comunicado de prensa del abogado de la familia en ese momento, la familia estaba decepcionada por la confiscación, pero estaban «contentas» de que les hubieran quitado £5,6 millones, en lugar de las £15,4 reclamadas por la NCA. También subrayaron que el tribunal confirmó que ni Javanshir Feyziyev ni ninguno de los acusados estaban involucrados en corrupción.
Una investigación de la OCCRP de 2017 que expuso el lavado de dinero en Azerbaiyán reveló cómo un complejo plan de lavado de dinero canalizó alrededor de 2.900 millones de dólares de la ex república soviética a través de cuatro empresas fantasma registradas en el Reino Unido durante un período de dos años. Entre los destinatarios del dinero se encuentran al menos tres políticos europeos, un periodista que escribió historias favorables al régimen, empresarios que elogiaron al gobierno, así como destacados azerbaiyanos con cargos o conexiones gubernamentales.
Dos empresas que utilizan el mismo nombre que la importante empresa farmacéutica azerbaiyana Avromed, fundada por Feyziyev, también recibieron 138 millones de dólares a través del plan, descubrió la OCCRP.
Esa investigación fue objeto de una demanda por difamación contra OCCRP por parte de Feyziyev, que se resolvió según los términos acordados. Niega categóricamente estar involucrado en blanqueo de capitales o cualquier actividad ilegal.
