Golpe cuando Kenia no pasa la prueba contra el lavado de dinero

Kenia ha sido incluida en la lista gris del organismo mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esto significa que el país está bajo la supervisión del GAFI debido a la falta de estructuras sólidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Secretario del Gabinete de Finanzas, Njuguna Ndung’u, reconoció la medida del GAFI y dijo que requiere más acción y rapidez para fortalecer los esfuerzos de cumplimiento de Kenia.

«Kenia ha sido oficialmente incluida en la ‘lista gris’, lo que indica una mayor supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (AML/CFT/CPF)», dijo Ndung’u.

Kenia vuelve a la lista después de una década de salud limpia y ahora se suma a otros 23 países de todo el mundo en la lista de la vergüenza.

La medida podría tener consecuencias de gran alcance para Kenia como centro financiero regional, ya que indica que el país es un patio de recreo para flujos de dinero ilícitos.

Kenia puede enfrentar dificultades para conseguir fondos extranjeros, ya que los inversores y las instituciones financieras serán más cautelosos en sus transacciones, lo que en última instancia podría perjudicar a la economía.

Su reputación también podría verse empañada, ya que podría verse como un hogar para blanqueadores de dinero y financiadores del terrorismo.

El GAFI prestará mucha atención a Kenia, esperando que fortalezca las instituciones para reducir el flujo de este dinero ilegal.

Kenia es miembro del GAFI a través del Grupo Antilavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), que es miembro asociado del GAFI.

CS Ndung’u pidió a la Unión Europea (UE), los Estados Unidos (EE.UU.) y el Reino Unido (RU) que ayuden a Kenia a fortalecer sus instituciones contra el lavado de dinero.

«Buscamos el apoyo de nuestros socios internacionales, incluidos la UE, el Reino Unido y los EE.UU. con quienes hemos discutido apoyo técnico, para facilitar el apoyo al desarrollo de capacidades para diversas acciones e instrumentos en este entorno dinámico», dijo.

Según la CS, la cooperación y la asistencia técnica de los socios ayudarán a mejorar el marco de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Kenia para fortalecer las instituciones reguladoras para la exclusión de la lista.

Ndung’u dijo que Kenia hará todo lo posible para abordar las señales de alerta planteadas por ESAAMLG, incluida la asignación de más recursos para garantizar el cumplimiento oportuno y la eliminación de la lista.

El Centro de Información Financiera (FRC), la agencia de Kenia encargada de identificar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha citado a Kenia como un paraíso para que los traficantes de drogas y vida silvestre muevan sus productos y laven sus ganancias.

Según la agencia, los casinos, los bufetes de abogados, las hawalas y las agencias inmobiliarias son zonas de alto riesgo sospechosas de ser utilizadas para blanquear dinero sucio.

A partir del 15 de marzo de 2024, tras la entrada en vigor de la Ley (enmienda) de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de 2023, los abogados deberán informar las transacciones sospechosas de sus clientes a la FRC.

El director general del FRC, Saitoti Maika, dijo que el país también debería regular Bitcoin dada su amplia aplicación y uso en el país y el mundo.

Kenia es uno de los países líderes en el mundo de las criptomonedas.

La vecina Uganda fue eliminada de la lista después de recibir un certificado de buena salud, pero podría regresar si no continúa fortaleciendo sus instituciones contra el lavado de dinero.

Otros países africanos en la lista gris son Sudán del Sur, Tanzania, Malí, Nigeria, Sudáfrica, Mozambique, Burkina Faso, Camerún y Senegal.

Somalia está en la lista negra y es uno de los cuatro países del mundo incluidos en la lista, junto con Corea del Norte, Irán y Myanmar.