PARÍS: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) añadió el viernes el organismo internacional de vigilancia del crimen Kenia y Namibia a su «lista gris» de países que necesitan un mayor seguimiento, debido a restricciones inadecuadas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
«En esta reunión plenaria, el GAFI añadió a Kenia y Namibia a la lista de jurisdicciones sujetas a supervisión reforzada», dijo el GAFI en un comunicado.
El Ministerio de Finanzas de Kenia ya había anunciado el viernes que había sido incluido en la «lista gris». Dijo que estaba plenamente comprometido con la implementación del plan de acción del GAFI y que la medida tendría sólo «efectos mínimos» en la estabilidad financiera de Kenia.
Un informe del GAFI del año pasado dijo que Kenia enfrenta principalmente riesgos de flujos de dinero vinculados al financiamiento del terrorismo tanto dentro como fuera de sus fronteras, mientras que las criptomonedas plantean riesgos adicionales.
Hay varios grupos militantes operando en la región alrededor de Kenia, incluido Al Shabaab en la vecina Somalia, que está vinculado a Al Qaeda y ha lanzado varios ataques en Kenia en el pasado.
El Centro de Inteligencia Financiera de Namibia dijo más temprano el viernes que poner a Namibia en la «lista gris» podría afectar adversamente la inversión extranjera directa de Namibia.
«En esta reunión plenaria, el GAFI añadió a Kenia y Namibia a la lista de jurisdicciones sujetas a supervisión reforzada», dijo el GAFI en un comunicado.
El Ministerio de Finanzas de Kenia ya había anunciado el viernes que había sido incluido en la «lista gris». Dijo que estaba plenamente comprometido con la implementación del plan de acción del GAFI y que la medida tendría sólo «efectos mínimos» en la estabilidad financiera de Kenia.
Un informe del GAFI del año pasado dijo que Kenia enfrenta principalmente riesgos de flujos de dinero vinculados al financiamiento del terrorismo tanto dentro como fuera de sus fronteras, mientras que las criptomonedas plantean riesgos adicionales.
Hay varios grupos militantes operando en la región alrededor de Kenia, incluido Al Shabaab en la vecina Somalia, que está vinculado a Al Qaeda y ha lanzado varios ataques en Kenia en el pasado.
El Centro de Inteligencia Financiera de Namibia dijo más temprano el viernes que poner a Namibia en la «lista gris» podría afectar adversamente la inversión extranjera directa de Namibia.
