El establecimiento de la AMLA es una parte clave de la reforma en curso del marco antilavado de dinero de la UE.
Por Ciaran McLoughlin
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha confirmado a Frankfurt como sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero (AMLA).
El acuerdo resultó en la creación de una Autoridad Europea Anti-Lavado de Dinero que operará junto con las autoridades nacionales Anti-Lavado de Dinero (AML) ya establecidas en los estados miembros de la UE.
AMLA comenzará a operar a mediados de 2025 y tendrá poderes de supervisión directa e indirecta sobre los contribuyentes y el poder de intervenir en casos transfronterizos.
EGBA ha creado directrices antilavado de dinero específicas de la industria para ayudar a los operadores de juegos de azar en línea a cumplir con las normas antilavado de dinero de la UE, y los miembros de EGBA participarán en debates periódicos sobre la implementación de las directrices. También deberán presentar informes anuales a la EGBA para resumir su progreso.
Director de asuntos legales y regulatorios de EGBA, dr. Ekaterina Hartmann, afirmó: «Damos la bienvenida a Frankfurt como sede elegida de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero». Considerando la posición de la ciudad como centro de las finanzas europeas, es una elección lógica. Esperamos trabajar con AMLA para garantizar que la voz del sector del juego esté representada en futuros debates contra el lavado de dinero a nivel de la UE y ayudar a hacer una contribución positiva a la lucha contra el lavado de dinero.
«La estandarización de los ROS realmente beneficiará a los operadores de juegos de azar, especialmente aquellos que operan en muchos países, ya que actualmente existen muchos formatos de informes diferentes en los estados miembros de la UE. Al implementar nuestras directrices contra el lavado de dinero, los operadores también pueden estar bien posicionados para las nuevas reglas ALD de la UE y desempeñar su papel en la mejora de los estándares en toda la industria”.
En otras noticias legales, la Asociación Sueca de Comercio de Juegos de Azar en Línea ha destacado su oposición a la prohibición de los juegos de azar con tarjeta de crédito en Suecia.
