El centro financiero de Alemania ha vencido a la competencia de otros ocho, mientras la UE da los toques finales a las reformas del dinero sucio.
ANUNCIOFrankfurt ha ganado la carrera para albergar el prestigioso nuevo organismo antilavado de dinero de la UE, AMLA, la pieza central de las reformas que han seguido a una serie de escándalos de dinero sucio.
El centro financiero de Alemania venció a la competencia de grandes ciudades como París, Madrid y Roma en una votación celebrada el jueves por la noche (22 de febrero) que podría sentar un nuevo precedente para futuros despliegues de agencias de la UE.
«Hemos recibido muchas llamadas de atención en los últimos años en lo que respecta al lavado de dinero sucio a través de la corriente principal del sistema financiero», dijo a los periodistas Mairead McGuinness de la Comisión Europea. «Esta noche responderemos esas llamadas».
La elección de las sedes es el último elemento que queda de la reforma de la UE, que prevé restricciones a las grandes transacciones en efectivo y nuevos controles de identidad de los agentes y patrocinadores del fútbol.
Después del escándalo en el que el Danske Bank se declaró culpable de blanquear cientos de miles de millones de fondos rusos sucios a través de su sucursal de Tallin, y del colapso de prestamistas como el Pilatus de Malta y el ABLV de Letonia.
Agencias
Si bien las principales instituciones de la UE, como la comisión y el parlamento, están ubicadas en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, sus agencias, que se ocupan de tareas más especializadas o analíticas, están repartidas por todo el bloque.
Los países en general apoyan la idea de ampliar los beneficios de la UE y acercar la toma de decisiones a casa, pero los organismos más distantes pueden tener dificultades para atraer personal.
Históricamente, la ubicación de las agencias de la UE ha sido decidida por los miembros del bloque reunidos en el Consejo de la UE, y se han peleado tan ferozmente que un caso reciente, el de la Agencia Europea de Medicamentos, se decidió por sorteo.
Eso cambió después de que los jueces de la UE dictaminaran que los eurodiputados deberían tener la misma voz, lo que llevó a un proceso en el que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo recibieron 27 votos cada uno.
Resultado claro
Con nueve candidatos para AMLA, los funcionarios no estaban muy seguros de que hubiera un resultado claro, incluso hasta el último minuto.
«Se ha puesto en marcha el proceso para encontrar un ganador, pero veremos si el proceso tiene éxito», dijo a Euronews el martes Vincent Van Peteghem, el ministro de Finanzas belga que actualmente preside el consejo.
En la práctica, el Consejo parece haber sellado el acuerdo, formándose de una manera que prácticamente garantizaba una victoria de Frankfurt.
En la última ronda de votación secreta, Frankfurt recibió 28 votos, Madrid 16, París seis y Roma cuatro, dijo a los periodistas la diputada jefa Eva Maria Poptčeva (España/Renew Europe), y parece que no era la opción favorita de la parlamentaria.
«Alemania no fue la mejor en términos del marco contra el lavado de dinero», dijo Poptcheva, citando un criterio considerado importante por los legisladores, aunque acogió con agrado las recientes reformas internas.
El nuevo proceso «no es un precedente legal», pero «probablemente uno que básicamente funciona», dijo Poptcheva, comentarios que sugieren que el bloque podría usar un sistema similar para seleccionar futuras agencias que se ocupen de sanciones o abuso sexual infantil.
¿Acuerdos entre bastidores?
No está claro qué acuerdos se hicieron entre bastidores para asegurar el triunfo de Alemania. Irlanda, que ha presentado a Dublín como candidata, podría consolarse si el ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, gana su rumoreada candidatura para encabezar el Fondo Monetario Internacional, un papel tradicionalmente asignado a un europeo. Otros postores fueron Riga, Vilnius, Viena y Bruselas.
En la práctica, la decisión de optar por un importante centro financiero también puede haber reflejado consideraciones prácticas, dado que AMLA es responsable de la supervisión directa de los 40 bancos más riesgosos del bloque.
La decisión de Frankfurt «dará a la nueva agencia acceso inmediato a una excelente arquitectura financiera y de supervisión», dijo en un comunicado Enrico Aresu, jefe de soluciones de cumplimiento para Alemania, Austria y Suiza de Moody’s Analytics, y añadió: «Tener el Banco Central Europeo en el mismo lugar facilitará la cooperación y comunicación entre los supervisores bancarios y de lavado de dinero”.
