La policía de Goa ha presentado un primer informe informativo (FIR) contra la empresa matriz india de Natural8, Gamoski Networks Private Limited, y sus directores Kunal Patni y Sonia Madan Jain por fraude, abuso de confianza y juegos de azar según el Código Penal indio. Código (IPC) y Ley de juegos de azar públicos de Goa.
Según la FIR, Gamoski Networks y los acusados, Patni y Jain, permiten a los jugadores depositar dinero en el sitio web Natural8 y jugar al póquer. Sin embargo, la FIR alega que hay manipulación, trampa y arreglo de juegos, así como malversación de fondos.
Según las fuentes, la policía de Goa invitó a Patni a unirse a la investigación el 25th febrero de 2024, durante el cual se investigarán más a fondo las actividades del sitio web Natural8 India. Se entiende que las autoridades también están investigando el hecho de que Natural8 India permite a los jugadores indios competir y jugar contra jugadores desconocidos y no verificados, que pueden incluir usuarios ubicados fuera de la India de diversas nacionalidades extranjeras, que depositan y juegan dinero en un moneda extranjera, sin embargo, este hecho está oculto a los usuarios indios.
Autoridades, incluyendo Dirección de Ejecución (ED) y la Dirección General de Inteligencia Fiscal de Bienes y Servicios (DGGI) también están investigando incumplimientos e infracciones en materia de Prevención Ley de Lavado de Dinero (PMLA), la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) y si el GST se paga a los usuarios extranjeros o a los robots que compiten contra los usuarios indios en el sitio web de Natural8 India. Además, las transacciones que implican un posible lavado de dinero de alrededor de Rs. 100 coronas supuestamente están bajo la lupa de las autoridades.
A las autoridades les preocupa que los usuarios indios puedan jugar contra jugadores ubicados fuera del país, incluidos jugadores que residen en países que no tienen relaciones amistosas con la India, y que el dinero de los jugadores indios se transfiera a jugadores registrados fuera de la India. Según las autoridades, los sitios web como Natural8 también pueden utilizarse como conducto para transacciones hawala y transferencias ilegales de dinero fuera de la India.
Las autoridades también están investigando los torneos satélite del Asia Poker Tour (APT) Taipei programados para abril-mayo de 2024 que se celebraron recientemente en la plataforma Natural8 India y el rastro de dinero y remesas involucrados en el torneo.
Cabe señalar que Natural8 India tenía operaciones lanzadas Acuerdo de licencia de septiembre de 2023 con el sitio web global Natural8, con Patni como fundador y la jugadora de póquer Nikita Luther como directora de operaciones (COO) y embajadora de la marca. El sitio web alberga algunos de los torneos más importantes del país, lo que permite a jugadores de todo el mundo competir con usuarios indios. Según los expertos, la FEMA y otras leyes no permiten que jugadores internacionales jueguen contra jugadores indios.
El sitio global Natural8 es propiedad del Grupo GGPoker, que es uno de los operadores de juegos en línea más grandes del mundo con licencias de juego de varios países y está afiliado a la Serie Mundial de Póquer (WSOP).
