Publicado: 27 de febrero de 2024 a las 10:21 am.
Última actualización: 27 de febrero de 2024 a las 10:27 a.m.
Los grupos junket que prestan servicios a muchos de los casinos de Filipinas son los principales culpables de que el país permanezca en la lista internacional de naciones que no hacen lo suficiente para combatir el lavado de dinero. Así lo afirma el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental creada por el Grupo de los Siete (G7) diseñada para reducir la financiación del terrorismo mundial frenando el flujo de dinero ilegal.
El GAFI colocó a Filipinas en su lista gris contra el lavado de dinero en 2021. Desde entonces, el país se ha comprometido a trabajar con el GAFI para fortalecer su sistema bancario y las regulaciones financieras sobre las empresas que manejan grandes cantidades de efectivo, como los casinos.
Si bien se han realizado mejoras, los funcionarios del GAFI dicen que se debe hacer más para que Filipinas elimine su lista gris no deseada. Una organización global liderada por Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Canadá, Francia e Italia dice que los viajes a casinos, que transportan a los grandes apostadores de toda Asia a casinos en Filipinas y a menudo les prestan dinero de juego equivalente a sus costosas rutas de viaje. son un importante problema de blanqueo de dinero.
Filipinas alberga cuatro complejos turísticos con casino integrados en la Ciudad del Entretenimiento de Manila, incluidos Resorts World, City of Dreams, Solaire y Okada. También existen casinos ubicados en los puertos libres del país. El gobierno filipino también opera casinos bajo la marca Casino Filipino.
Se avanza, pero queda trabajo
El GAFI dijo que el progreso de Filipinas en el cumplimiento de las normas internacionales de lavado de dinero ha sido revisado desde octubre de 2023. La organización encontró avances, pero concluyó que el país debe tomar medidas adicionales antes de poder ser eliminado de la lista gris.
Desde junio de 2021, cuando Filipinas asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI para fortalecer la eficacia de su régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), Filipinas ha tomado medidas para mejorar su Régimen ALD/CFT, incluida la identificación e investigación de casos de financiación del terrorismo», escribe FAFT.
Entre las cuatro áreas en las que se necesitan más mejoras, el GAFI dijo «demostrar que los supervisores utilizan controles ALD/CFT para mitigar los riesgos asociados con los viajes a casinos».
Filipinas se ha convertido en un mercado operativo favorito para los grupos junket después de haber sido expulsados de Macao por China. Los grupos de viajes suelen asociarse con casinos para operar mesas VIP en salas privadas.
El presidente filipino Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Se propuso como objetivo de su presidencia lograr la eliminación de la nación de la lista gris del GAFI. El otoño pasado, Marcos ordenó a 44 agencias gubernamentales, incluida PAGCOR, la Corporación Filipina de Entretenimiento y Juegos que regula y opera los casinos, que tomaran todas las medidas necesarias para mejorar las salvaguardias contra el lavado de dinero.
Importancia del GAFI
Los países se colocan en la lista gris del GAFI cuando aceptan abordar sus deficiencias en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los países que permanecen en la lista gris corren el riesgo de ser transferidos a la lista negra de la organización, lo que puede generar sanciones y un mayor daño a la reputación.
Permanecer en la lista gris a menudo puede asustar a otros países y alejarlos de hacer negocios. La constitución puede llevar a las empresas internacionales a evitar el sector financiero de un país en la lista gris.
FAFT busca sacar a las naciones de la lista gris en un plazo de cinco años.
