NOBLESVILLE, Indiana – Un ex hombre de Noblesville que ahora vive en Florida ha sido acusado de lavado de dinero después de que el gobierno de Estados Unidos descubriera que durante años operó un negocio de transmisión de dinero sin licencia que convertía criptomonedas en moneda respaldada por el gobierno.
Maximiliano Pilipi, ex residente de Noblesville, enfrenta un cargo de lavado de dinero en un tribunal federal.
Según documentos presentados en un tribunal federal, la rama de investigación criminal del IRS confiscó casi 10 millones de dólares de dos cuentas separadas de Morgan Stanley abiertas a nombre de Pilipis.
Pilipis supuestamente abrió las cuentas mientras vivía en Noblesville, pero desde entonces se mudó a Brooksville, Florida, según los documentos federales de acusación.
Según la investigación del IRS, Pilipis operó un negocio de transferencia de dinero llamado Aurum Capital Holdings de 2007 a 2013 utilizando el sitio web AurumXchange.com. La empresa está registrada en el país de Dominica y ha intercambiado criptomonedas, como Bitcoin, por una moneda respaldada por el gobierno, como el dólar estadounidense.
El IRS alegó que Pilipis estaba operando al margen de la ley; sin embargo, no registró su negocio de transferencia de dinero en la Financial Crimes Enforcement Network, una oficina dentro del Departamento del Tesoro. Por ley, cualquier persona que posea o controle un negocio de transferencia de dinero debe registrarse a más tardar 180 días después de establecer el negocio.
El IRS dice que Pilipis nunca se registró; sin embargo, durante años ha estado operando como un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que, según la ley estadounidense, hace que cualquier activo involucrado en la operación esté sujeto a decomiso civil.
Los presuntos delitos de Pilipis continuaron, según el IRS, que alegó que después de que dejó de dirigir Aurum Capital Holdings, Pilipis lavó el dinero que ganó con su operación sin licencia y canalizó las ganancias (incluidas criptomonedas como Bitcoin) hacia transacciones en el mercado de la red oscura.
«Cuando Pilipis estuvo involucrado en esas transacciones financieras, sabía que los activos involucrados en las transacciones representaban ingresos de alguna forma de actividad ilegal», dijo la Administración Tributaria en sus documentos de acusación.
El IRS también afirmó que Pilipis sabía que sus acciones eran ilegales y movió su Bitcoin a diferentes direcciones en un intento de ocultar su actividad.
Según documentos judiciales, Pilipis está acusado de utilizar algunas de sus ganancias blanqueadas para comprar propiedades, incluida una casa en Noblesville en 2019 y una casa en Arcadia en 2018.
En enero, un gran jurado acusó a Pilipis de lavado de dinero. Su audiencia preliminar está prevista para el 12 de enero en un tribunal federal de Florida.
