«Se han escuchado más argumentos sobre la citación. A petición, incluya el asunto ahora el 16 de marzo de 2024 a las 2 p.m. para su consideración/aclaración, si corresponde, sobre el lugar de la citación/cognición», dijo el juez especial MK Nagpal.
La hoja de cargos se presentó contra Chidambaram, su entonces contador público S Bhaskararaman y otras seis personas, incluidas empresas.
Entre los acusados se encuentran Padam Dugar, Vikas Makharia, Mansoor Siddiqi, Dugar Housing Ltd, Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd y Talwandi Sabo Power Ltd.
El ED ha registrado un caso de lavado de dinero contra el acusado por el presunto fraude relacionado con la emisión de visas a 263 ciudadanos chinos en 2011, cuando su padre, P. Chidambaram, era Ministro del Interior de la Unión.
El DE dijo que el tamaño real o el alcance de la cantidad de dinero procesado o lavado en el caso aún no se ha determinado durante la investigación y que el monto del soborno de 50 rupias lakh en el caso CBl no puede tomarse ni considerarse como base para la investigación. presente caso. La agencia registró su caso bajo las disposiciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) teniendo en cuenta el primer informe informativo de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) sobre el mismo caso.
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