Washington — El antiguo presidente y director ejecutivo de un banco estatal ruso ha sido acusado en Nueva York de supuestamente evadir la ley estadounidense al poseer y controlar activos, incluidos dos superyates y una casa de lujo en Aspen, Colorado, según documentos judiciales no sellados.
Andrey Kostin, el rico oligarca que dirigió el banco VTB de Rusia desde 2002 y fue sancionado por Estados Unidos en 2018, y dos cómplices estadounidenses están acusados de utilizar empresas fantasma y lavado de dinero para ayudar a Kostin a beneficiarse de sus activos valorados en más de 135 millones de dólares. . Los presuntos ayudantes del oligarca, Vadim Wolfson de Austin, Texas, y Gannon Bond de Edgewater, Nueva Jersey, fueron arrestados el martes.
El trío está acusado de renovar y vender la casa de Kostin en Aspen por millones de dólares en ganancias y de utilizar la moneda estadounidense para mantener sus dos superyates, llamados Sea Rhapsody. y Sea & Us, siempre y cuando Kostin estuviera excluido del sistema financiero estadounidense.
Kostin todavía está prófugo. A diferencia de sus presuntos cómplices, es poco probable que alguna vez enfrente cargos en su contra en un tribunal estadounidense. Pero funcionarios estadounidenses dijeron el jueves que el caso es ilustrativo de los continuos esfuerzos del Departamento de Justicia para utilizar la ley estadounidense para contrarrestar la invasión rusa de Ucrania mientras la guerra entra en su tercer año.
El «Task Force KleptoCapture» del Departamento de Justicia es una operación centralizada dirigida a activos financieros rusos. El objetivo es derrocar a los empresarios que ayudan a financiar la guerra e impedir que los oligarcas ricos accedan a bienes y servicios en Occidente, dijeron los funcionarios.
«El Departamento de Justicia está más comprometido que nunca a detener el flujo de fondos ilegales que alimentan la guerra de Putin y a responsabilizar a quienes continúan permitiéndola», dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado el jueves.
Hasta ahora, el grupo de trabajo ha acusado a 70 personas, 33 de las cuales han sido arrestadas en todo el mundo. Los investigadores también están trabajando para confiscar más de 700 millones de dólares en activos para transferirlos a Ucrania para impulsar su esfuerzo bélico. En realidad, sólo 6 millones de dólares de esos activos fueron transferidos a Kiev, ya que la ley estadounidense permite litigios extensos antes de que el gobierno pueda confiscar activos privados y demostrar su conexión con empresas criminales.
Presentar cargos contra aquellos acusados de violar las sanciones y confiscar activos valiosos es un proceso largo que, según los funcionarios estadounidenses, depende de la cooperación internacional y una nueva aplicación de la ley.
El jueves, Felix Medvedev, un ciudadano ruso que vive en Georgia, se declaró culpable de canalizar más de 150 millones de dólares en fondos extranjeros a Estados Unidos. lingotes de oro de Singapur, según los fiscales. Al menos cuatro acusados en relación con el Task Force KleptoCapture se han declarado culpables en tribunales estadounidenses de todo el país, dijo el Departamento de Justicia.
Funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI dijeron que la respuesta del departamento a la invasión rusa de Ucrania muestra los desafíos de utilizar la ley estadounidense para abordar una crisis internacional, ya que sacar dinero de los bancos y traer presuntos criminales a Estados Unidos sigue siendo complejo y requiere mucho tiempo.
De cara al futuro, los funcionarios dijeron que seguirían centrándose en abogados, administradores de dinero e intermediarios en Estados Unidos que ayudan a los oligarcas a evitar sanciones.
